Binance заяви на 12 декември, че Ройтерс невярно е твърдяла, че Министерството на правосъдието на САЩ иска да преследва Binance заради промени, свързани с пране на пари.
В изявлението си Binance твърди, че Ройтерс „атакува нашия невероятен екип по правоприлагане“, тъй като компанията сподели прессъобщението, изпратено до Ройтерс. Компанията също така сподели нова публикация в блога си, посветена на “ Борбата с криптопрестъпността“.
Ройтерс отново греши.
Сега те атакуват нашия невероятен екип за правоприлагане. Екип, с който се гордеем изключително много – той направи криптовалутите по-сигурни за всички нас.
Ето пълното изявление, което изпратихме на репортера, и блог за нашия забележителен екип за правоприлагане.
– Binance (@binance) December 12, 2022
Обявлението идва след няколко отричания от страна на Binance по отношение на истории, споделени от Ройтерс през последните няколко месеца. През октомври главният изпълнителен директор на Binance CZ удари по репортер на Ройтерс, за когото се твърди, че е планирал да напише истории за децата му.
В статията на Ройтерс се твърдеше, че представителят на Binance Кендъл Дей се е ангажирал с Министерството на правосъдието за възможно извънсъдебно разрешаване на случая. Binance обаче твърди, че не работи с Министерството на правосъдието в изявление, изпратено до Ройтерс, което е включено в доклада.
Статия на Ройтерс, в която се твърди, че Министерството на правосъдието провежда разследване
Разследването на Ройтерс твърди, че Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) е на кръстопът да повдигне обвинение на Binance за предполагаемо улесняване на дейности по пране на пари.
Според Ройтерс разследването срещу Binance се отнася до нелицензиран пренос на пари, заговор за пране на пари и нарушение на Закона за банковата тайна на САЩ. Твърди се, че водещата борса е обработила плащания за над 10 млрд. долара в полза на субекти, които се опитват да заобиколят американските санкции.
Ройтерс твърди, че главният изпълнителен директор на Binance Чанпенг Джао е наложил строги правила за секретност на служителите, за да прикрие нарушението на своята борса. Например служителите на Binance са били информирани да общуват чрез криптирани услуги за съобщения и да използват електронна поща възможно най-малко.
Освен това Ройтерс твърди, че набирането на служители на Binance през 2021 г., което е довело до наемането на водещи държавни инвеститори, включително бившия шеф на MLARS Кендъл Дей, е било провокирано, за да се защитят интересите му по време на наказателните разследвания.
Според Ройтерс някои федерални прокурори, участващи в разследването, разполагат със значителни доказателства, за да обвинят Binance. Ръководството на Секцията за изпиране на пари и възстановяване на активи (MLARS) обаче се колебае дали да продължи с обвинението.
„През последните месеци прокурорите от НЦЕТ и от офиса в Сиатъл стигнаха до заключението, че разполагат с достатъчно доказателства, за да подготвят обвинения не само срещу Binance, но и срещу Джао и някои други ръководители…“ Ройтерс добави.
Binance се бори срещу криптопрестъпленията
В статията, споделена със съобщението на Binance, Тигран Гамбарян, вицепрезидент на Binance по глобалното разузнаване и разследвания, сподели преглед на усилията на компанията за борба с криптопрестъпността през 2022 г.
В статията се твърди, че Binance е отговорила на над „47 000 искания от правоприлагащите органи“ от ноември 2021 г. насам със „средно време за отговор от три дни“.
Гамбарян похвали екипа по сигурността в Binance, като изтъкна богатия им опит, както и собствените си предишни роли в IRS-CI. Той продължи да твърди, че:
„Като се имат предвид хората, с които разполагаме сега, и инструментите, с които разполагаме, тя е може би дори най-силната в целия финансов сектор. „
Статията в Binance беше публикувана на 12 декември, в същия ден, в който беше публикуван докладът на Ройтерс.
