Binance sagte am 12. Dezember, dass Reuters fälschlicherweise behauptet hat, dass das US-Justizministerium Binance wegen Geldwäsche-Änderungen strafrechtlich verfolgen wolle.
In der Erklärung behauptete Binance, dass Reuters „unser unglaubliches Strafverfolgungsteam angreift“, als das Unternehmen die an Reuters gesendete Pressemitteilung teilte. Das Unternehmen teilte auch einen neuen Blogbeitrag, der sich auf seinen „Kampf gegen Kryptokriminalität“ konzentriert.
Reuters has it wrong again.
Jetzt greifen sie unser unglaubliches Strafverfolgungsteam an. Ein Team, auf das wir unglaublich stolz sind – sie haben die Kryptowährung für uns alle sicherer gemacht.
Hier ist die vollständige Stellungnahme, die wir dem Reporter geschickt haben, und ein Blog über unser bemerkenswertes Strafverfolgungsteam.
– Binance (@binance) Dezember 12, 2022
Die Ankündigung kommt nach mehreren Dementis von Binance bezüglich der von Reuters in den letzten Monaten verbreiteten Geschichten. Im Oktober ging Binance-CEO CZ gegen einen Reuters-Reporter vor, der angeblich plante, Geschichten über seine Kinder zu schreiben.
In dem Reuters-Artikel wurde behauptet, dass Binance-Vertreter Kendall Day mit dem DOJ über eine mögliche außergerichtliche Lösung des Falles verhandelt. Binance behauptete jedoch in einer an Reuters gesendeten Erklärung, die in dem Bericht enthalten ist, dass es nicht mit dem DOJ zusammenarbeite.
Reuters Artikel behauptet DOJ Untersuchung
Die Reuters-Recherche behauptet, dass das US-Justizministerium (DOJ) kurz davor steht, Binance wegen angeblicher Erleichterung von Geldwäscheaktivitäten anzuklagen.
Laut Reuters geht es bei den Ermittlungen gegen Binance um nicht lizenzierte Geldtransfers, eine Verschwörung zur Geldwäsche und einen Verstoß gegen den U.S. Bank Secrecy Act. Die führende Börse soll Zahlungen im Wert von über 10 Milliarden Dollar für Unternehmen abgewickelt haben, die versuchen, US-Sanktionen zu umgehen.
Reuters behauptet, dass der CEO von Binance, Chanpeng Zhao, seinen Mitarbeitern strenge Geheimhaltungsvorschriften auferlegt hat, um den Verstoß seiner Börse zu vertuschen. So wurden die Binance-Mitarbeiter beispielsweise angewiesen, über verschlüsselte Nachrichtendienste zu kommunizieren und E-Mails so wenig wie möglich zu benutzen.
Darüber hinaus behauptete Reuters, dass Binances Rekrutierungswelle von 2021, die zur Einstellung von Top-Investoren der Regierung, einschließlich des ehemaligen Chefs von MLARS, Kendall Day, führte, veranlasst wurde, um seine Interessen während strafrechtlicher Ermittlungen zu schützen.
Laut Reuters haben einige an den Ermittlungen beteiligte Bundesstaatsanwälte erhebliche Beweise, um Binance anzuklagen. Die Leitung der Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung (MLARS) hat jedoch gezögert, mit der Strafverfolgung fortzufahren.
„In den letzten Monaten sind die Staatsanwälte der NCET und des Büros in Seattle zu dem Schluss gekommen, dass sie genügend Beweise haben, um eine Anklage nicht nur gegen Binance, sondern auch gegen Zhao und einige andere Führungskräfte vorzubereiten…“ Reuters added.
Binance Kampf gegen Kryptokriminalität
In dem Artikel, der mit der Ankündigung von Binance geteilt wurde, gab Tigran Gambaryan, VP of Global Intelligence and Investigations von Binance, einen Überblick über seine Bemühungen zur Bekämpfung der Kryptokriminalität im Jahr 2022.
Der Artikel behauptete, dass Binance seit November 2021 auf über „47.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden“ mit einer „durchschnittlichen Reaktionszeit von drei Tagen“ geantwortet hat.
Gambaryan lobte das Sicherheitsteam von Binance und verwies auf ihren Erfahrungsschatz sowie auf seine eigenen früheren Aufgaben innerhalb der IRS-CI. Er fuhr fort zu behaupten, dass:
„In Anbetracht der Leute, die wir jetzt haben, und der Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, ist es möglicherweise sogar das stärkste im gesamten Finanzsektor. „
Der Binance-Artikel wurde am 12. Dezember veröffentlicht, dem gleichen Tag, an dem der Reuters-Bericht veröffentlicht wurde.
