Binanceは12月12日、ロイターがマネーロンダリングの変更について米司法省がBinanceの起訴を検討していると虚偽の記載をしたと発表しました。
声明でバイナンスは、同社がロイターに送ったプレスリリースを共有したことで、ロイターが「我々の驚くべき法執行チームを攻撃している」と主張した。同社はまた、「暗号犯罪との戦い」に焦点を当てた新しいブログ記事も共有しました。
ロイターはまた誤解している。
今度は我々の素晴らしい法執行チームを攻撃しています。このチームは暗号をより安全なものにしてくれました。
– Binance (@binance) 2022年12月12日
が記者に送った声明の全文と、我々の驚くべき法執行チームについてのブログです。
今回の発表は、過去数ヶ月間にロイターが共有した話に関して、Binanceが何度か否定した後に行われました。10月、BinanceのCEOであるCZ氏は、自分の子供に関する記事を書くことを計画したとされるロイターの記者に対して殴り込みをかけました。
ロイターの記事は、バイナンスの代表者であるケンダル・デイが、裁判外での解決の可能性について司法省と関わっていると主張した。しかし、バイナンスはロイターに送った声明の中で、司法省と連携していないと主張し、その内容が掲載されています
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DOJの調査を主張するロイターの記事
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ロイターの調査は、米国司法省（DOJ）がマネーロンダリング活動を促進した疑いでバイナンスを告発する岐路に立たされていると主張しました。
ロイターによると、バイナンスに対する捜査は、無許可の送金、マネーロンダリングの共謀、米国銀行秘密保護法違反に関わるものです。大手取引所は、米国の制裁を逃れようとする団体への100億ドル以上の支払いを処理したとされる。
ロイターは、バイナンスのCEOであるChanpeng Zhao氏が、自身の取引所の違反を隠蔽するために、従業員に厳しい秘密保持規則を強要したと主張しています。例えば、バイナンスの従業員には、暗号化されたメッセージングサービスを使用して通信し、電子メールはできるだけ使用しないようにと通達されました。
さらにロイターは、バイナンスが2021年に、MLARSの元主任、ケンダル・デイを含む政府系投資家のトップを採用したのは、犯罪捜査の際に利益を守るために扇動されたと主張している。
ロイター通信によると、捜査に関わる一部の連邦検察は、バイナンスを起訴する重要な証拠を持っているという。しかし、マネーロンダリング・アセットリカバリー課（MLARS）の指導部は起訴を進めることに躊躇している。
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“ここ数カ月、NCETとシアトル事務所の検察官は、バイナンスだけでなく、Zhaoと他の一部の幹部に対しても起訴を準備するのに十分な証拠があると結論付けた…”。ロイターが追加しました。
Binanceは暗号犯罪と戦う
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Binanceの発表とともに共有された記事で、Binanceのグローバルインテリジェンスおよび調査担当副社長のTigran Gambaryanは、2022年に暗号犯罪と戦うための取り組みの概要を共有しました。
記事は、バイナンスが2021年11月以降、”47,000件 “を超える法執行機関の要求に “平均3日間の応答時間 “で対応したと主張しています。
Gambaryan氏はBinanceのセキュリティチームを賞賛し、彼らの豊富な経験だけでなく、IRS-CI内の自身の過去の役割も呼びかけました。彼はさらに次のように主張しました：
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「私たちが今持っている人材と自由に使えるツールを考えると、おそらく金融セクター全体の中で最強とさえ言えるでしょう」
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バイナンスの記事は、ロイターのレポートが発表されたのと同じ12月12日に公開されました
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