Binance ha dichiarato il 12 dicembre che Reuters ha falsamente affermato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta cercando di perseguire Binance in merito a modifiche in materia di riciclaggio di denaro.
Nella dichiarazione, Binance ha affermato che Reuters stava “attaccando il nostro incredibile team di forze dell’ordine” mentre la società condivideva il comunicato stampa inviato a Reuters. La società ha anche condiviso un nuovo post sul blog incentrato sulla sua “lotta al crimine crittografico”.
Reuters ha sbagliato di nuovo.
Ora attaccano la nostra incredibile squadra di forze dell’ordine. Una squadra di cui siamo incredibilmente orgogliosi: hanno reso la crittografia più sicura per tutti noi.
Ecco la dichiarazione completa che abbiamo inviato al giornalista e un blog sul nostro straordinario team di forze dell’ordine.
– Binance (@binance) December 12, 2022
L’annuncio arriva dopo diverse smentite da parte di Binance in merito alle storie condivise da Reuters negli ultimi mesi. A ottobre, il CEO di Binance CZ si è scagliato contro un reporter di Reuters che avrebbe voluto scrivere storie sui suoi figli.
L’articolo di Reuters affermava che il rappresentante di Binance Kendall Day si stava impegnando con il DOJ per una possibile risoluzione del caso in via extragiudiziale. Tuttavia, in una dichiarazione inviata a Reuters, inclusa nel rapporto, Binance ha affermato di non stare collaborando con il DOJ.
L’articolo di Reuters che sostiene l’indagine del DOJ
L’inchiesta di Reuters ha affermato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) è sul punto di accusare Binance di aver presumibilmente facilitato attività di riciclaggio di denaro.
Secondo la Reuters, l’indagine contro Binance riguarda la trasmissione di denaro senza licenza, l’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e la violazione della legge statunitense sul segreto bancario. Il principale exchange avrebbe elaborato pagamenti per oltre 10 miliardi di dollari a favore di entità che cercano di eludere le sanzioni statunitensi.
Secondo la Reuters, l’amministratore delegato di Binance, Chanpeng Zhao, avrebbe imposto ai dipendenti rigide regole di segretezza per coprire la violazione della sua borsa. Ad esempio, i dipendenti di Binance sono stati informati di comunicare utilizzando servizi di messaggistica criptati e di utilizzare il meno possibile le e-mail.
Inoltre, la Reuters ha affermato che la baldoria di assunzioni di Binance del 2021, che ha portato all’assunzione di investitori governativi di alto livello, tra cui l’ex capo dell’MLARS, Kendall Day, è stata istigata per proteggere i suoi interessi durante le indagini penali.
Secondo Reuters, alcuni procuratori federali coinvolti nell’indagine hanno prove significative per incriminare Binance. Tuttavia, i vertici dell’MLARS (Money Laundering and Asset Recovery Section) hanno esitato a procedere con l’accusa.
“Negli ultimi mesi, i procuratori dell’NCET e dell’ufficio di Seattle hanno concluso di avere prove sufficienti per preparare le accuse non solo contro Binance, ma anche contro Zhao e altri dirigenti…”. ha aggiunto Reuters.
Binance lotta contro la criptocriminalità
Nell’articolo condiviso con l’annuncio di Binance, Tigran Gambaryan, VP di Global Intelligence and Investigations di Binance, ha condiviso una panoramica dei suoi sforzi per combattere il crimine di criptovaluta nel 2022.
L’articolo affermava che Binance aveva risposto a oltre “47.000 richieste delle forze dell’ordine” dal novembre 2021 con un “tempo medio di risposta di tre giorni”.
Gambaryan ha elogiato il team di sicurezza di Binance, richiamando la loro ricchezza di esperienza e i suoi ruoli passati all’interno dell’IRS-CI. Ha poi affermato che:
“Date le persone che abbiamo ora e gli strumenti a nostra disposizione, è forse la più forte dell’intero settore finanziario “
L’articolo di Binance è stato pubblicato il 12 dicembre, lo stesso giorno in cui è stato pubblicato il rapporto Reuters.
