Binance dijo el 12 de diciembre que Reuters afirmó falsamente que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está buscando procesar a Binance por cambios de lavado de dinero.
En la declaración, Binance afirmó que Reuters estaba «atacando a nuestro increíble equipo de aplicación de la ley», ya que la compañía compartió el comunicado de prensa enviado a Reuters. La compañía también compartió una nueva entrada de blog centrada en su «Lucha contra el cripto crimen»
Reuters se equivoca de nuevo.
Ahora atacan a nuestro increíble equipo de aplicación de la ley. Un equipo del que estamos increíblemente orgullosos: han hecho que el cripto sea más seguro para todos nosotros.
Aquí está la declaración completa que enviamos al reportero y un blog sobre nuestro notable equipo de aplicación de la ley.
– Binance (@binance) December 12, 2022
El anuncio se produce después de varios desmentidos de Binance en relación con historias compartidas por Reuters en los últimos meses. En octubre, el CEO de Binance, CZ, arremetió contra un reportero de Reuters que supuestamente planeaba escribir historias sobre sus hijos.
El artículo de Reuters afirmaba que el representante de Binance, Kendall Day, estaba negociando con el DOJ una posible resolución del caso fuera de los tribunales. Sin embargo, Binance sostuvo que no estaba trabajando con el DOJ en una declaración enviada a Reuters, que se incluye en el informe.
Artículo de Reuters en el que se afirma una investigación del DOJ
La investigación de Reuters afirmaba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) se encuentra en la encrucijada de acusar a Binance por facilitar supuestamente actividades de blanqueo de dinero.
Según Reuters, la investigación contra Binance se refiere a la transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y una violación de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.. La bolsa líder supuestamente procesó más de 10.000 millones de dólares en pagos para entidades que buscaban evadir las sanciones estadounidenses.
Reuters alegó que el CEO de Binance, Chanpeng Zhao, impuso estrictas normas de confidencialidad a los empleados para encubrir la violación de su bolsa. Por ejemplo, se informó a los empleados de Binance de que se comunicaran mediante servicios de mensajería cifrados y que utilizaran el correo electrónico lo menos posible.
Además, Reuters afirmó que la oleada de contrataciones de Binance de 2021, que llevó a la contratación de inversores gubernamentales de alto nivel, incluido el antiguo jefe de MLARS, Kendall Day, se instigó para proteger sus intereses durante las investigaciones penales.
Según Reuters, algunos fiscales federales implicados en la investigación tienen pruebas significativas para acusar a Binance. Sin embargo, la dirección de la Sección de Blanqueo de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS) se ha mostrado reacia a proceder con la acusación.
«En los últimos meses, los fiscales del NCET y de la oficina de Seattle llegaron a la conclusión de que tenían pruebas suficientes para preparar cargos no sólo contra Binance, sino también contra Zhao y algunos otros ejecutivos…» Reuters añadió.
Binance lucha contra la criptodelincuencia
En el artículo compartido con el anuncio de Binance, Tigran Gambaryan, vicepresidente de Inteligencia Global e Investigaciones de Binance, compartió una visión general de sus esfuerzos para combatir el cripto crimen en 2022.
El artículo afirmaba que Binance había respondido a más de «47,000 solicitudes de aplicación de la ley» desde noviembre de 2021 con un «tiempo de respuesta promedio de tres días.»
Gambaryan elogió al equipo de seguridad de Binance, llamando a su riqueza de experiencia, así como sus propias funciones anteriores dentro del IRS-CI. Continuó afirmando que:
«Dada la gente que tenemos ahora, y las herramientas a nuestra disposición, es posiblemente incluso la más fuerte de todo el sector financiero. «
El artículo de Binance se publicó el 12 de diciembre, el mismo día que el informe de Reuters.
