Binance powiedział 12 grudnia, że Reuters fałszywie stwierdził, że Departament Sprawiedliwości USA szuka możliwości ścigania Binance w związku ze zmianami dotyczącymi prania pieniędzy.
W oświadczeniu Binance twierdził, że Reuters „atakuje nasz niesamowity zespół egzekwowania prawa”, ponieważ firma podzieliła się informacją prasową wysłaną do Reutersa. Firma udostępniła również nowy wpis na blogu skoncentrowany na jej ” Walce z przestępczością kryptowalutową. „
Reuters znowu się pomylił.
Teraz atakują nasz niesamowity zespół stróżów prawa. Zespół, z którego jesteśmy niesamowicie dumni – sprawili, że kryptowaluty są bezpieczniejsze dla nas wszystkich.
Oto pełne oświadczenie, które wysłaliśmy do reportera, oraz blog o naszym niezwykłym zespole ścigania.
– Binance (@binance) December 12, 2022
Ogłoszenie przychodzi po kilku zaprzeczeniach ze strony Binance dotyczących historii udostępnionych przez Reutersa w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W październiku CEO Binance CZ uderzył w reportera Reutersa, który rzekomo planował napisać historie o jego dzieciach.
Artykuł Reutersa twierdził, że przedstawiciel Binance Kendall Day angażował się w DOJ na temat możliwego rozwiązania sprawy poza sądem. Jednak Binance utrzymywał, że nie współpracuje z DOJ w oświadczeniu wysłanym do Reutersa, które jest dołączone do raportu.
artykuł Reutersa twierdzący, że DOJ prowadzi dochodzenie
Dochodzenie Reutersa twierdziło, że amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) jest na rozdrożu w kwestii oskarżenia Binance za rzekome ułatwianie działań związanych z praniem pieniędzy.
Według Reutersa, dochodzenie przeciwko Binance dotyczy nielicencjonowanego przekazywania pieniędzy, zmowy w celu prania pieniędzy oraz naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej. Wiodąca giełda rzekomo przetwarzała ponad 10 miliardów dolarów w płatnościach dla podmiotów chcących uniknąć amerykańskich sankcji.
Reuters zarzucił, że CEO Binance Chanpeng Zhao wymusił na pracownikach ścisłe zasady zachowania tajemnicy, aby zatuszować naruszenie przepisów przez jego giełdę. Na przykład pracownicy Binance zostali poinformowani, aby komunikować się za pomocą zaszyfrowanych usług komunikacyjnych i jak najrzadziej korzystać z poczty elektronicznej.
Ponadto Reuters twierdził, że spree rekrutacyjny Binance z 2021 roku, który doprowadził do zatrudnienia najlepszych inwestorów rządowych, w tym byłego szefa MLARS, Kendalla Daya, został zainicjowany w celu ochrony jego interesów podczas dochodzeń kryminalnych.
Według Reutersa, niektórzy prokuratorzy federalni zaangażowani w śledztwo mają znaczące dowody, aby oskarżyć Binance. Jednak kierownictwo Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS) wahało się, czy kontynuować oskarżenie.
„W ostatnich miesiącach prokuratorzy w NCET i biurze w Seattle doszli do wniosku, że mają wystarczające dowody, aby przygotować zarzuty nie tylko przeciwko Binance, ale także przeciwko Zhao i kilku innym kierownikom…” dodał Reuters.
Binance walczy z przestępczością kryptowalutową
W artykule udostępnionym wraz z ogłoszeniem Binance, Tigran Gambaryan, wiceprezes Binance ds. Globalnego wywiadu i dochodzeń, podzielił się przeglądem swoich wysiłków na rzecz zwalczania przestępczości kryptowalutowej w 2022 roku.
Artykuł twierdził, że Binance odpowiedział na ponad „47 000 wniosków organów ścigania” od listopada 2021 r. z „średnim czasem odpowiedzi wynoszącym trzy dni.”
Gambaryan pochwalił zespół bezpieczeństwa w Binance, przywołując ich bogate doświadczenie, a także własne przeszłe role w IRS-CI. Poszedł dalej, aby zapewnić, że:
„Biorąc pod uwagę ludzi, których teraz mamy i narzędzia, którymi dysponujemy, jest to prawdopodobnie nawet najsilniejsze w całym sektorze finansowym. „
Artykuł Binance został opublikowany 12 grudnia, tego samego dnia, w którym ukazał się raport Reutersa.
