Binance afirmou em 12 de Dezembro que a Reuters declarou falsamente que o Departamento de Justiça dos E.U.A. está a procurar processar o Binance por alterações de lavagem de dinheiro.
Na declaração, Binance afirmou que a Reuters estava “a atacar a nossa incrível equipa de aplicação da lei”, uma vez que a empresa partilhava o comunicado de imprensa enviado à Reuters. A empresa também partilhou um novo post no blogue centrado no seu “Fight Against Crypto Crime”,
Reuters enganou-se novamente.
Agora estão a atacar a nossa incrível equipa de aplicação da lei. Uma equipa da qual estamos incrivelmente orgulhosos – tornaram o criptograma mais seguro para todos nós.
Aqui está a declaração completa que enviámos ao repórter e um blogue sobre a nossa notável equipa de aplicação da lei.
– Binance (@binance) Dezembro 12, 2022
O anúncio vem depois de várias negações do Binance relativamente a histórias partilhadas pela Reuters nos últimos meses. Em Outubro, o CEO CZ do Binance bateu contra um repórter da Reuters que alegadamente planeava escrever histórias sobre os seus filhos.
O artigo da Reuters afirmava que o representante do Binance, Kendall Day, estava envolvido com o DOJ numa possível resolução do caso fora do tribunal. Contudo, Binance argumentou que não estava a trabalhar com o DOJ numa declaração enviada à Reuters, que está incluída no relatório.
Reuters artigo alegando investigação DOJ
A investigação da Reuters alegou que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está na encruzilhada da acusação de Binance por alegadamente facilitar actividades de lavagem de dinheiro.
Segundo a Reuters, a investigação contra Binance diz respeito à transmissão de dinheiro não licenciado, conspiração de lavagem de dinheiro, e uma violação da Lei do Sigilo Bancário dos EUA. A principal bolsa de valores processou alegadamente mais de 10 mil milhões de dólares em pagamentos para entidades que pretendiam escapar às sanções dos EUA.
A Reuters alegou que o CEO do Binance Chanpeng Zhao aplicou regras rigorosas de sigilo aos funcionários para encobrir a violação da sua bolsa de valores. Por exemplo, os empregados do Binance foram informados para comunicarem utilizando serviços de mensagens encriptadas e para utilizarem o mínimo possível o correio electrónico.
Além disso, a Reuters alegou que a onda de recrutamento do Binance de 2021, que levou à contratação de investidores governamentais de topo, incluindo o antigo chefe do MLARS, Kendall Day, foi instigada para proteger os seus interesses durante as investigações criminais.
Segundo a Reuters, alguns procuradores federais envolvidos na investigação têm provas significativas para acusar Binance. Contudo, a direcção da Secção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Bens (MLARS) tem hesitado em prosseguir com a acusação.
“Nos últimos meses, os procuradores da NCET e do escritório de Seattle concluíram que tinham provas suficientes para preparar acusações não só contra Binance, mas também contra Zhao e alguns outros executivos…” Reuters adicionado.
Combate ao crime criptográfico
Binance fight against crypto crime
No artigo partilhado com o anúncio de Binance, Tigran Gambaryan, VP da Global Intelligence and Investigations de Binance, partilhou uma visão geral dos seus esforços para combater o crime criptográfico em 2022.
O artigo afirmava que Binance tinha respondido a mais de “47.000 pedidos de aplicação da lei” desde Novembro de 2021 com um “tempo médio de resposta de três dias”.
Gambaryan elogiou a equipa de segurança do Binance, chamando a atenção para a sua riqueza de experiência, bem como para as suas próprias funções no passado no seio do IRS-CI. Prosseguiu afirmando que:
“Dadas as pessoas que agora temos, e as ferramentas à nossa disposição, é possivelmente até a mais forte de todo o sector financeiro”.
O artigo Binance foi publicado no dia 12 de Dezembro, no mesmo dia em que foi lançado o relatório da Reuters.
