Binance a déclaré le 12 décembre que Reuters avait faussement affirmé que le ministère américain de la Justice cherchait à poursuivre Binance pour des changements liés au blanchiment d’argent.
Dans la déclaration, Binance a affirmé que Reuters « attaquait notre incroyable équipe d’application de la loi » alors que la société partageait le communiqué de presse envoyé à Reuters. La société a également publié un nouvel article sur son blog consacré à sa » lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies «
Reuters a encore tout faux.
Maintenant ils attaquent notre incroyable équipe d’application de la loi. Une équipe dont nous sommes incroyablement fiers – elle a rendu la cryptographie plus sûre pour nous tous.
Voici la déclaration complète que nous avons envoyée au journaliste et un blog sur notre remarquable équipe d’application de la loi.
– Binance (@binance) December 12, 2022
L’annonce fait suite à plusieurs démentis de Binance concernant des histoires partagées par Reuters au cours des derniers mois. En octobre, le PDG de Binance, CZ, s’est insurgé contre un journaliste de Reuters qui aurait prévu d’écrire des articles sur ses enfants.
L’article de Reuters affirmait que le représentant de Binance, Kendall Day, était en contact avec le DOJ pour une éventuelle résolution de l’affaire à l’amiable. Cependant, Binance a affirmé qu’il ne travaillait pas avec le DOJ dans une déclaration envoyée à Reuters, qui est incluse dans le rapport.
L’article de Reuters revendiquant une enquête du DOJ
L’enquête de Reuters affirme que le ministère américain de la Justice (DOJ) est sur le point d’inculper Binance pour avoir prétendument facilité des activités de blanchiment d’argent.
Selon Reuters, l’enquête contre Binance concerne la transmission d’argent sans licence, une conspiration de blanchiment d’argent et une violation de la loi américaine sur le secret bancaire. La principale bourse aurait traité plus de 10 milliards de dollars de paiements pour des entités cherchant à échapper aux sanctions américaines.
Reuters affirme que le PDG de Binance, Chanpeng Zhao, a imposé des règles de confidentialité strictes à ses employés afin de dissimuler la violation commise par sa bourse. Par exemple, les employés de Binance ont été informés de communiquer en utilisant des services de messagerie cryptés et d’utiliser le moins possible le courrier électronique.
En outre, Reuters a affirmé que la vague de recrutement de Binance en 2021, qui a conduit à l’embauche d’investisseurs gouvernementaux de premier plan, y compris l’ancien chef du MLARS, Kendall Day, a été instiguée pour protéger ses intérêts pendant les enquêtes criminelles.
Selon Reuters, certains procureurs fédéraux impliqués dans l’enquête disposent de preuves importantes pour inculper Binance. Cependant, la direction de la section de blanchiment d’argent et de recouvrement des actifs (MLARS) a hésité à engager des poursuites.
« Au cours des derniers mois, les procureurs du NCET et du bureau de Seattle ont conclu qu’ils disposaient de suffisamment de preuves pour préparer des accusations non seulement contre Binance, mais aussi contre Zhao et certains autres dirigeants… » a ajouté Reuters.
Binance lutte contre la crypto-criminalité
Dans l’article partagé avec l’annonce de Binance, Tigran Gambaryan, vice-président des renseignements et des enquêtes mondiales de Binance, a partagé un aperçu de ses efforts pour lutter contre la crypto criminalité en 2022.
L’article affirmait que Binance avait répondu à plus de « 47 000 demandes des forces de l’ordre » depuis novembre 2021 avec un « temps de réponse moyen de trois jours. »
Gambaryan a fait l’éloge de l’équipe de sécurité de Binance, faisant appel à leur riche expérience ainsi qu’à ses propres rôles passés au sein de l’IRS-CI. Il a poursuivi en affirmant que :
« Compte tenu des personnes que nous avons maintenant, et des outils à notre disposition, c’est peut-être même le plus fort dans l’ensemble du secteur financier. «
L’article de Binance a été publié le 12 décembre, le jour même où le rapport de Reuters a été publié.
