Binance 12. prosince uvedla, že agentura Reuters nepravdivě uvedla, že americké ministerstvo spravedlnosti chce Binance stíhat kvůli změnám v oblasti praní špinavých peněz.
V prohlášení Binance uvedla, že agentura Reuters „útočí na náš neuvěřitelný tým pro vymáhání práva“, protože společnost sdílela tiskovou zprávu zaslanou agentuře Reuters. Společnost také sdílela nový příspěvek na blogu zaměřený na její “ boj proti kryptokriminalitě.“
Reuters se opět mýlí.
Teď útočí na náš neuvěřitelný tým pro vymáhání práva. Tým, na který jsme neuvěřitelně hrdí – díky němu je kryptografie bezpečnější pro nás všechny.
Zde je celé prohlášení, které jsme reportérovi poslali, a blog o našem pozoruhodném týmu vymáhání práva.
– Binance (@binance) December 12, 2022
Oznámení přichází po několika popřeních ze strany Binance ohledně příběhů, které v posledních měsících sdílela agentura Reuters. V říjnu se generální ředitel Binance CZ ohradil proti reportérovi agentury Reuters, který údajně plánoval psát příběhy o jeho dětech.
Článek agentury Reuters tvrdil, že zástupce společnosti Binance Kendall Day jedná s ministerstvem spravedlnosti o možném mimosoudním řešení případu. Společnost Binance však v prohlášení zaslaném agentuře Reuters, které je součástí zprávy, tvrdila, že s ministerstvem spravedlnosti nespolupracuje.
Článek agentury Reuters, v němž se tvrdí, že vyšetřování vede ministerstvo spravedlnosti
Vyšetřování agentury Reuters tvrdilo, že americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) stojí na křižovatce obvinění společnosti Binance z údajného napomáhání k praní špinavých peněz.
Podle agentury Reuters se vyšetřování proti Binance týká nelicencovaného převodu peněz, spiknutí za účelem praní špinavých peněz a porušení amerického zákona o bankovním tajemství. Přední burza údajně zpracovala platby v hodnotě více než 10 miliard USD pro subjekty, které se snaží vyhnout americkým sankcím.
Agentura Reuters tvrdila, že generální ředitel Binance Chanpeng Zhao vynucoval na zaměstnancích přísná pravidla utajení, aby zakryl porušení předpisů ze strany své burzy. Zaměstnanci Binance byli například informováni, aby komunikovali pomocí služeb šifrovaných zpráv a aby co nejméně používali e-mail.
Agentura Reuters navíc tvrdila, že nábor zaměstnanců společnosti Binance v roce 2021, který vedl k najmutí špičkových vládních investorů, včetně bývalého šéfa MLARS Kendalla Daye, byl podnícen k ochraně jejích zájmů během trestního vyšetřování.
Podle agentury Reuters mají někteří federální prokurátoři zapojení do vyšetřování významné důkazy pro obvinění společnosti Binance. Vedení sekce pro praní špinavých peněz a vymáhání majetku (MLARS) však s obžalobou váhá.
„V posledních měsících dospěli státní zástupci NCET a úřadu v Seattlu k závěru, že mají dostatek důkazů k přípravě obvinění nejen proti společnosti Binance, ale také proti Čaovi a některým dalším vedoucím pracovníkům…“. Agentura Reuters dodala.
Binance bojuje proti kryptozločinu
V článku sdíleném spolu s oznámením společnosti Binance se Tigran Gambaryan, viceprezident společnosti Binance pro globální zpravodajství a vyšetřování, podělil o přehled jejího úsilí v boji proti kryptokriminalitě v roce 2022.
Článek tvrdil, že společnost Binance od listopadu 2021 odpověděla na více než „47 000 žádostí orgánů činných v trestním řízení“ s „průměrnou dobou odezvy tři dny“.
Gambaryan pochválil bezpečnostní tým společnosti Binance, přičemž se odvolával na jejich bohaté zkušenosti, stejně jako na své vlastní minulé role v rámci IRS-CI. Dále tvrdil, že:
„Vzhledem k lidem, které nyní máme, a nástrojům, které máme k dispozici, je možná dokonce nejsilnější v celém finančním sektoru. „
Článek společnosti Binance byl zveřejněn 12. prosince, tedy ve stejný den, kdy byla zveřejněna zpráva agentury Reuters.
