Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che l’uomo dell’Ohio, Gary James Harmon, è stato condannato a quattro anni e tre mesi di carcere per aver rubato 712 Bitcoin che appartenevano a suo fratello.
Harmon si è dichiarato colpevole di accuse penali a gennaio e ha dovuto affrontare un capo d’accusa per frode telematica e ostruzione della giustizia, con una pena massima di 40 anni in totale.
I 712 Bitcoin in questione – del valore di oltre 21 milioni di dollari ai prezzi odierni – sono stati sottratti da Harmon dopo l’arresto del fratello nel febbraio 2020. Secondo il Dipartimento di Giustizia, i fondi avevano un valore di circa 4,8 milioni di dollari al momento della sottrazione.
Il fratello di Harmon, Larry Dean Harmon, è stato arrestato nel febbraio 2020 per aver gestito un servizio di miscelazione di monete chiamato Helix, che ha trattato oltre 350.000 Bitcoin tra il 2014 e il 2017 e ha collaborato con diversi mercati darknet, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia.
Larry Dean Harmon si è poi dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di accuse associate alla trasmissione impropria di denaro nel 2021. Oltre alle accuse penali, Larry Dean Harmon è stato colpito da una sanzione di 60 milioni di dollari da parte del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la prima sanzione applicata a un mixer di Bitcoin.
Nell’ambito dell’azione penale, le forze dell’ordine hanno sequestrato diversi beni, tra cui un “dispositivo di archiviazione di criptovalute” a cui inizialmente non era possibile accedere a causa di alcune caratteristiche di sicurezza, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia.
Gary James Harmon è stato in grado di inviare “di nascosto” 712 Bitcoin sul dispositivo ricreando portafogli Bitcoin con le credenziali del fratello. Harmon ha poi riciclato ulteriormente i beni, inviando i bitcoin appena prelevati ad altri due servizi di mixaggio online, secondo le autorità.
Quando ha accettato di consegnare i beni derivanti dai 712 Bitcoin presi illegalmente, ha accettato di confiscare criptovalute che includevano 17,4 milioni di Dogecoin, circa 647 Bitcoin e poco più di 2 Ethereum, per un valore complessivo di oltre 20 milioni di dollari secondo il Dipartimento di Giustizia.
Sebbene i sostenitori dei coin mixer li abbiano definiti strumenti necessari per mantenere la privacy delle transazioni di criptovalute, i funzionari governativi hanno preso di mira i servizi, deridendoli come cruciali per gli hacker e altri malintenzionati.
I coin mixer offuscano l’origine e la destinazione dei fondi raggruppando varie transazioni. La scorsa estate, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro il miscelatore di monete Tornado Cash, vietando essenzialmente ai cittadini statunitensi di utilizzare l’applicazione.
Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che Tornado Cash era utilizzato dall’organizzazione di hacker sponsorizzata dallo Stato nordcoreano, Lazarus Group. La mossa ha attirato la condanna di politici come il deputato Tom Emmer e del whistleblower Edward Snowden, che l’ha definita un momento “da fare o da morire” per le criptovalute.
Il Coin Center, organizzazione no-profit che si occupa di politica crittografica, sta attualmente facendo causa al Dipartimento del Tesoro, accusandolo di eccesso di potere governativo nell’inserire lo strumento nella lista nera. Anche se il suo processo è in corso, un tribunale olandese ha recentemente stabilito che uno sviluppatore di Tornado Cash di nome Alexey Pertsev può essere rilasciato su cauzione dopo nove mesi di detenzione.
Pertsev ha preso atto della sua libertà su Twitter venerdì, chiedendosi cosa sia successo nello spazio crittografico da quando è stato arrestato lo scorso agosto.
Sorry sono stato afk per un po’, cosa mi sono perso?
– Alexey Pertsev (@alex_pertsev) April 28, 2023
