O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que Gary James Harmon, de Ohio, foi condenado a quatro anos e três meses de prisão por ter roubado 712 bitcoins que pertenciam ao seu irmão.
Harmon declarou-se culpado de acusações criminais em Janeiro, tendo sido acusado de uma fraude electrónica e de obstrução à justiça, com uma pena máxima combinada de 40 anos.
Os 712 Bitcoin em questão – no valor de mais de 21 milhões de dólares a preços actuais – foram levados por Harmon após a detenção do seu irmão em Fevereiro de 2020. De acordo com o Departamento de Justiça, os fundos valiam cerca de US $ 4.8 milhões na época em que foram retirados.
O irmão de Harmon, Larry Dean Harmon, foi preso em fevereiro de 2020 por operar um serviço de mistura de moedas chamado Helix, que processou mais de 350,000 Bitcoin entre 2014 e 2017 e fez parceria com vários mercados darknet, disse o Departamento de Justiça.
Larry Dean Harmon mais tarde se declarou culpado de uma conspiração de lavagem de dinheiro e acusações associadas à transmissão indevida de dinheiro em 2021. Para além das acusações criminais, Larry Dean Harmon foi atingido com uma penalização de 60 milhões de dólares pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a primeira penalização cobrada novamente a um misturador de Bitcoin.
Como parte desse processo, a polícia apreendeu vários bens, incluindo um “dispositivo de armazenamento de criptomoedas” que não pôde ser acessado inicialmente devido a certos recursos de segurança, disse o Departamento de Justiça.
Gary James Harmon conseguiu enviar “secretamente” 712 Bitcoins para si próprio através do dispositivo, recriando carteiras Bitcoin com as credenciais do seu irmão. Harmon continuou a branquear os activos, enviando a bitcoin recém-adquirida para dois outros serviços de mistura em linha, segundo as autoridades.
Quando concordou em entregar os bens provenientes dos 712 Bitcoins que adquiriu ilegalmente, Harmon concordou em confiscar criptomoedas que incluíam 17,4 milhões de Dogecoins, cerca de 647 Bitcoins e pouco mais de 2 Ethereum – todas avaliadas em mais de 20 milhões de dólares pelo Departamento de Justiça.
Embora os defensores dos misturadores de moedas os chamem de ferramentas necessárias para manter a privacidade das transações criptográficas, os funcionários do governo têm mirado nos serviços, ridicularizando-os como cruciais para hackers e outros malfeitores.
Os misturadores de moedas ofuscam a origem e o destino dos fundos, agrupando várias transacções. E no Verão passado, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra o misturador de moedas Tornado Cash, proibindo essencialmente as pessoas nos EUA de se envolverem com a aplicação.
O Departamento do Tesouro disse que o Tornado Cash estava a ser usado pela organização de hackers patrocinada pelo Estado norte-coreano, o Lazarus Group. O movimento atraiu a condenação de políticos como o deputado Tom Emmer e o denunciante Edward Snowden, que o chamou de um momento de “fazer ou morrer” para a criptografia.
O Coin Center, organização sem fins lucrativos de política de criptografia, está atualmente processando o Departamento do Tesouro, acusando-o de exagero do governo ao colocar a ferramenta na lista negra. E embora seu julgamento esteja pendente, um tribunal holandês decidiu recentemente que um desenvolvedor da Tornado Cash chamado Alexey Pertsev poderia ser libertado sob fiança depois de passar nove meses detido.
Pertsev notou sua liberdade no Twitter na sexta-feira, perguntando-se o que havia acontecido no espaço criptográfico desde que ele foi preso em agosto passado.
Sorry I was afk for a while, what did I miss?
– Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 28 de Abril de 2023
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