Gary James Harmon uit Ohio is veroordeeld tot vier jaar en drie maanden gevangenisstraf voor het stelen van 712 Bitcoin die toebehoorden aan zijn broer, heeft het Amerikaanse Ministerie van Justitie bekendgemaakt.
Harmon pleitte in januari schuldig aan een aanklacht wegens draadfraude en belemmering van de rechtsgang, met een gecombineerde maximumstraf van 40 jaar.
De 712 Bitcoin in kwestie – met een waarde van meer dan 21 miljoen dollar tegen de huidige prijzen – werd door Harmon meegenomen na de arrestatie van zijn broer in februari 2020. Volgens justitie waren de fondsen ongeveer 4,8 miljoen dollar waard toen ze werden meegenomen.
De broer van Harmon, Larry Dean Harmon, werd in februari 2020 gearresteerd voor de exploitatie van een coin-mixing service genaamd Helix, die tussen 2014 en 2017 meer dan 350.000 Bitcoin verwerkte en samenwerkte met verschillende darknet markten, aldus het ministerie van Justitie.
Larry Dean Harmon pleitte later schuldig aan een samenzwering voor het witwassen van geld en aanklachten in verband met de ongepaste overdracht van geld in 2021. Naast de strafrechtelijke vervolging kreeg Larry Dean Harmon een boete van 60 miljoen dollar opgelegd door The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de eerste boete die opnieuw werd opgelegd aan een Bitcoin-menger.
Als onderdeel van die vervolging nam de politie verschillende activa in beslag, waaronder een “opslagapparaat voor cryptocurrency” dat aanvankelijk niet toegankelijk was vanwege bepaalde beveiligingsfuncties, aldus het ministerie van Justitie.
Gary James Harmon was in staat om zichzelf “heimelijk” 712 Bitcoins te sturen op het apparaat door Bitcoin wallets opnieuw te creëren met de gegevens van zijn broer. Harmon heeft vervolgens de tegoeden verder witgewassen door de vers buitgemaakte bitcoin naar twee andere online mengdiensten te sturen, aldus de autoriteiten.
Toen hij instemde met de overdracht van activa die voortkwamen uit de 712 Bitcoin die hij illegaal meenam, stemde hij ermee in cryptocurrencies te verbeuren, waaronder 17,4 miljoen Dogecoin, ongeveer 647 Bitcoin, en iets meer dan 2 Ethereum – samen geschat op meer dan $20 miljoen door het Ministerie van Justitie.
Het non-profit Coin Center klaagt momenteel het ministerie van Financiën aan en beschuldigt het van overheidsbemoeienis door het instrument op de zwarte lijst te plaatsen. En hoewel zijn proces nog loopt, oordeelde een Nederlandse rechtbank onlangs dat de ontwikkelaar van Tornado Cash, Alexey Pertsev, op borgtocht kon worden vrijgelaten nadat hij negen maanden in hechtenis had gezeten.
Pertsev maakte vrijdag op Twitter melding van zijn vrijheid en vroeg zich af wat er in de cryptoruimte was gebeurd sinds zijn arrestatie in augustus vorig jaar.
Sorry ik was een tijdje afk, wat heb ik gemist?
– Alexey Pertsev (@alex_pertsev) April 28, 2023
*** Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***
