Gary James Harmon z Ohia byl odsouzen ke čtyřem letům a třem měsícům vězení za krádež 712 bitcoinů, které patřily jeho bratrovi, oznámilo americké ministerstvo spravedlnosti.
Harmon se v lednu přiznal k trestním obviněním a čelil po jednom případu podvodu a maření výkonu spravedlnosti, za což mu hrozí dohromady maximální trest 40 let.
Dotyčných 712 bitcoinů – v dnešních cenách v hodnotě přes 21 milionů dolarů – Harmon převzal po zatčení svého bratra v únoru 2020. Podle ministerstva spravedlnosti měly tyto prostředky v době, kdy byly odcizeny, hodnotu přibližně 4,8 milionu dolarů.
Harmonův bratr Larry Dean Harmon byl v únoru 2020 zatčen za provozování služby míchání mincí s názvem Helix, která v letech 2014 až 2017 zpracovala více než 350 000 bitcoinů a spolupracovala s několika darknetovými trhy, uvedlo ministerstvo spravedlnosti.
Larry Dean Harmon se později v roce 2021 přiznal ke spiknutí za účelem praní špinavých peněz a k obviněním spojeným s nesprávným převodem peněz. Kromě obvinění z trestných činů byla Larrymu Deanu Harmonovi uložena pokuta ve výši 60 milionů dolarů od The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), což je první pokuta uložená opět směnárníkovi bitcoinů.
V rámci tohoto stíhání orgány činné v trestním řízení zabavily několik aktiv, včetně „zařízení pro ukládání kryptoměn“, ke kterému zpočátku nebylo možné získat přístup kvůli určitým bezpečnostním prvkům, uvedlo ministerstvo spravedlnosti.
Gary James Harmon byl schopen „skrytě“ poslat sám 712 Bitcoins na zařízení tím, že znovu Bitcoin peněženky s přihlašovacími údaji svého bratra. Harmon pak praní majetku dále, posílání čerstvě převzatých Bitcoin do dvou dalších on-line směšovacích služeb, úřady uvedly.
Když souhlasil s odevzdáním aktiv, která pocházela z 712 Bitcoinů, které neoprávněně převzal, souhlasil s propadnutím kryptoměn, které zahrnovaly 17,4 milionu Dogecoinů, přibližně 647 Bitcoinů a něco málo přes 2 Etherea – dohromady v hodnotě přesahující 20 milionů dolarů podle ministerstva spravedlnosti.
Přestože zastánci směšovačů mincí je označují za nezbytné nástroje pro zachování soukromí kryptografických transakcí, vládní úředníci si tyto služby vzali na mušku a zesměšňují je jako klíčové pro hackery a další špatné hráče.
Coin mixery zastírají zdroj a cíl finančních prostředků tím, že seskupují různé transakce dohromady. A loni v létě vyhlásilo americké ministerstvo financí sankce proti míchačce mincí Tornado Cash, čímž v podstatě zakázalo lidem v USA s touto aplikací spolupracovat.
Ministerstvo financí uvedlo, že Tornado Cash používá severokorejská státem sponzorovaná hackerská organizace Lazarus Group. Tento krok vyvolal odsouzení ze strany politiků, jako je republikán Tom Emmer a whistleblower Edward Snowden, kteří jej označili za okamžik „do or die“ pro krypto.
Nezisková organizace Coin Center, která se zabývá kryptopolitikou, v současné době žaluje ministerstvo financí a obviňuje ho z překročení vládních pravomocí při zařazení tohoto nástroje na černou listinu. A přestože jeho soudní proces stále probíhá, nizozemský soud nedávno rozhodl, že vývojář Tornado Cash jménem Alexej Pertsev může být po devíti měsících strávených ve vazbě propuštěn na kauci.
Pertsev v pátek na Twitteru zaznamenal svou svobodu a podivil se nad tím, co se v kryptoprostoru dělo od jeho zatčení v srpnu loňského roku.
Pardon, chvíli jsem byl afk, co mi uniklo?
– Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 28. dubna 2023
