Gary James Harmon, de l’Ohio, a été condamné à quatre ans et trois mois de prison pour avoir volé 712 bitcoins qui appartenaient à son frère, a annoncé le ministère américain de la Justice.
M. Harmon avait plaidé coupable en janvier, devant répondre d’un chef d’accusation de fraude électronique et d’obstruction à la justice, passibles d’une peine maximale de 40 ans d’emprisonnement.
Les 712 bitcoins en question, d’une valeur de plus de 21 millions de dollars au cours actuel, ont été saisis par Harmon après l’arrestation de son frère en février 2020. Selon le ministère de la justice, les fonds valaient environ 4,8 millions de dollars au moment où ils ont été dérobés.
Le frère de Harmon, Larry Dean Harmon, a été arrêté en février 2020 pour avoir exploité un service de mélange de pièces appelé Helix, qui a traité plus de 350 000 bitcoins entre 2014 et 2017 et s’est associé à plusieurs marchés du darknet, a déclaré le ministère de la Justice.
Larry Dean Harmon a ensuite plaidé coupable à un complot de blanchiment d’argent et à des accusations associées à la transmission inappropriée d’argent en 2021. En plus des accusations criminelles, Larry Dean Harmon a été frappé d’une pénalité de 60 millions de dollars par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la première pénalité imposée à nouveau à un mixeur de bitcoins.
Dans le cadre de ces poursuites, les forces de l’ordre ont saisi plusieurs biens, notamment un « dispositif de stockage de crypto-monnaie » auquel il était impossible d’accéder initialement en raison de certaines caractéristiques de sécurité, a indiqué le ministère de la justice.
Gary James Harmon a pu s’envoyer « secrètement » 712 bitcoins sur ce dispositif en recréant des portefeuilles bitcoins avec les informations d’identification de son frère. Harmon a ensuite poursuivi le blanchiment des avoirs en envoyant les bitcoins fraîchement prélevés à deux autres services de mélange en ligne, ont indiqué les autorités.
Lorsqu’il a accepté de remettre les actifs provenant des 712 bitcoins qu’il avait pris illégalement, il a accepté de confisquer des crypto-monnaies qui comprenaient 17,4 millions de Dogecoin, environ 647 bitcoins et un peu plus de 2 Ethereum – au total évalués à plus de 20 millions de dollars par le ministère de la Justice.
Bien que les défenseurs des mélangeurs de pièces les aient qualifiés d’outils nécessaires au maintien de la confidentialité des transactions cryptographiques, les représentants du gouvernement se sont attaqués à ces services, les tournant en dérision et les qualifiant de cruciaux pour les pirates et autres acteurs malveillants.
Les mélangeurs de pièces obscurcissent la source et la destination des fonds en regroupant diverses transactions. L’été dernier, le département du Trésor américain a annoncé des sanctions à l’encontre du mélangeur de pièces Tornado Cash, interdisant essentiellement aux citoyens américains d’utiliser l’application.
Le département du Trésor a déclaré que Tornado Cash était utilisé par le Lazarus Group, une organisation de piratage parrainée par l’État nord-coréen. Cette décision a été condamnée par des hommes politiques comme le représentant Tom Emmer et le lanceur d’alerte Edward Snowden, qui a déclaré qu’il s’agissait d’un moment de « faire ou mourir » pour les crypto-monnaies.
Le Coin Center, organisme à but non lucratif spécialisé dans la politique des cryptomonnaies, poursuit actuellement le département du Trésor, qu’il accuse d’abus de pouvoir en inscrivant l’outil sur la liste noire. Bien que son procès soit en cours, un tribunal néerlandais a récemment décidé qu’un développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, pouvait être libéré sous caution après avoir passé neuf mois en détention.
Alexey Pertsev a pris acte de sa liberté sur Twitter vendredi, se demandant ce qui s’était passé dans l’espace cryptographique depuis son arrestation en août dernier.
Désolé, j’ai été absent pendant un moment, qu’est-ce que j’ai manqué ?
– Alexey Pertsev (@alex_pertsev) Le 28 avril 2023
