Gary James Harmon, de Ohio, ha sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por robar 712 Bitcoin que pertenecían a su hermano, según ha anunciado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Harmon se declaró culpable de cargos penales en enero, enfrentándose a un cargo de fraude electrónico y otro de obstrucción a la justicia, que conllevan una pena máxima combinada de 40 años.
Los 712 Bitcoin en cuestión -valorados en más de 21 millones de dólares a precios actuales- fueron sustraídos por Harmon tras la detención de su hermano en febrero de 2020. Según el Departamento de Justicia, los fondos valían alrededor de 4,8 millones de dólares en el momento en que fueron sustraídos.
El hermano de Harmon, Larry Dean Harmon, fue detenido en febrero de 2020 por operar un servicio de mezcla de monedas llamado Helix, que procesó más de 350.000 Bitcoin entre 2014 y 2017 y se asoció con varios mercados de la darknet, dijo el Departamento de Justicia.
Larry Dean Harmon más tarde se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero y cargos asociados con la transmisión indebida de dinero en 2021. Además de los cargos penales, Larry Dean Harmon fue golpeado con una multa de $ 60 millones por The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la primera multa impuesta de nuevo un mezclador de Bitcoin.
Como parte de ese procesamiento, las fuerzas de seguridad se incautaron de varios activos, incluido un «dispositivo de almacenamiento de criptodivisas» al que no se podía acceder inicialmente debido a ciertas características de seguridad, dijo el Departamento de Justicia.
Gary James Harmon pudo enviarse «encubiertamente» 712 Bitcoins en el dispositivo recreando monederos Bitcoin con las credenciales de su hermano. A continuación, Harmon blanqueó aún más los activos, enviando el bitcoin recién obtenido a otros dos servicios de mezcla en línea, dijeron las autoridades.
Cuando accedió a entregar los activos procedentes de los 712 Bitcoin que había sustraído ilegalmente, aceptó renunciar a criptomonedas que incluían 17,4 millones de Dogecoin, unos 647 Bitcoin y algo más de 2 Ethereum, valoradas en conjunto en más de 20 millones de dólares por el Departamento de Justicia.
Aunque los defensores de los mezcladores de monedas los han calificado de herramientas necesarias para mantener la privacidad de las transacciones de criptomonedas, los funcionarios del gobierno han apuntado contra estos servicios, ridiculizándolos como cruciales para los piratas informáticos y otros malos actores.
Los mezcladores de monedas ocultan el origen y el destino de los fondos agrupando varias transacciones. El verano pasado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra el mezclador de monedas Tornado Cash, prohibiendo básicamente a los ciudadanos estadounidenses utilizar la aplicación.
El Departamento del Tesoro dijo que Tornado Cash estaba siendo utilizado por la organización de piratas informáticos patrocinada por el Estado norcoreano, Lazarus Group. La medida suscitó la condena de políticos como el representante Tom Emmer y el denunciante Edward Snowden, que la calificaron de momento de «vida o muerte» para las criptomonedas.
El Coin Center, organización sin ánimo de lucro dedicada a las criptomonedas, ha demandado al Departamento del Tesoro, acusándolo de extralimitación gubernamental al incluir la herramienta en su lista negra. Y aunque su juicio está pendiente, un tribunal holandés dictaminó recientemente que un desarrollador de Tornado Cash llamado Alexey Pertsev podía ser puesto en libertad bajo fianza después de pasar nueve meses detenido.
Pertsev señaló su libertad en Twitter el viernes, preguntándose qué había pasado en el criptoespacio desde que fue detenido el pasado agosto.
Lo siento estuve afk por un tiempo, ¿qué me perdí?
– Alexey Pertsev (@alex_pertsev) April 28, 2023
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