Gary James Harmon z Ohio został skazany na cztery lata i trzy miesiące więzienia za kradzież 712 Bitcoinów, które należały do jego brata, ogłosił amerykański Departament Sprawiedliwości.
Harmon przyznał się do zarzutów karnych w styczniu, stając przed jednym zarzutem oszustwa przewodowego i utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości, co wiąże się z maksymalnym wyrokiem 40 lat łącznie.
712 Bitcoinów, o których mowa – wartych ponad 21 milionów dolarów po dzisiejszych cenach – zostało zabranych przez Harmona po aresztowaniu jego brata w lutym 2020 roku. Według Departamentu Sprawiedliwości, środki te były warte około 4,8 miliona dolarów w momencie ich zabrania.
Brat Harmona, Larry Dean Harmon, został aresztowany w lutym 2020 roku za prowadzenie usługi mieszania monet o nazwie Helix, która przetworzyła ponad 350 000 Bitcoinów w latach 2014-2017 i współpracowała z kilkoma rynkami darknetowymi, powiedział Departament Sprawiedliwości.
Larry Dean Harmon później przyznał się do winy w związku ze spiskiem dotyczącym prania pieniędzy i zarzutów związanych z niewłaściwym przekazywaniem pieniędzy w 2021 roku. Oprócz zarzutów karnych, Larry Dean Harmon został uderzony karą 60 milionów dolarów przez The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), pierwszą karą nałożoną ponownie na mikser Bitcoin.
W ramach tego oskarżenia organy ścigania zajęły kilka aktywów, w tym „urządzenie do przechowywania kryptowalut”, do którego początkowo nie można było uzyskać dostępu ze względu na pewne zabezpieczenia, powiedział Departament Sprawiedliwości.
Gary James Harmon był w stanie „potajemnie” wysłać sobie 712 Bitcoinów na urządzeniu, odtwarzając portfele Bitcoin z danymi uwierzytelniającymi jego brata. Harmon następnie wyprał aktywa dalej, wysyłając świeżo przejęte Bitcoiny do dwóch innych usług mieszania online, władze powiedziały.
Kiedy zgodził się przekazać aktywa, które wynikały z 712 Bitcoinów, które wziął nielegalnie, zgodził się na przepadek kryptowalut, które obejmowały 17,4 miliona Dogecoinów, około 647 Bitcoinów i nieco ponad 2 Ethereum – łącznie wycenione przez Departament Sprawiedliwości na ponad 20 milionów dolarów.
Chociaż zwolennicy mieszaczy monet nazwali je niezbędnymi narzędziami do utrzymania prywatności transakcji kryptowalutowych, urzędnicy państwowi wzięli na celownik te usługi, wyśmiewając je jako kluczowe dla hakerów i innych złych aktorów.
Coin mixers ukrywają źródło i miejsce przeznaczenia funduszy poprzez grupowanie różnych transakcji razem. Latem ubiegłego roku Departament Skarbu USA ogłosił sankcje przeciwko mikserowi monet Tornado Cash, zasadniczo zakazując ludziom w USA angażowania się w tę aplikację.
Departament Skarbu powiedział, że Tornado Cash był używany przez sponsorowaną przez państwo północnokoreańskie organizację hakerską, Lazarus Group. Posunięcie przyciągnęło potępienie ze strony polityków takich jak Rep. Tom Emmer i whistleblower Edward Snowden, który nazwał to momentem „do or die” dla kryptowalut.
The crypto policy non-profit Coin Center jest obecnie pozwany przez Departament Skarbu, oskarżając go o rządową nadreachę w umieszczeniu narzędzia na czarnej liście. I chociaż jego proces jest w toku, holenderski sąd niedawno orzekł, że deweloper Tornado Cash o imieniu Alexey Pertsev może zostać zwolniony za kaucją po spędzeniu dziewięciu miesięcy w areszcie.
Pertsev odnotował swoją wolność na Twitterze w piątek, zastanawiając się, co się stało w przestrzeni kryptowalutowej od czasu jego aresztowania w sierpniu ubiegłego roku.
Sorry I was afk for a while, what did I miss?
– Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 28 kwietnia 2023
*** Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa) ***
