Bazyli Rymarz, 22 anni, è stato incarcerato per oltre cinque anni per aver riciclato denaro per conto di una banda di truffatori di Bitcoin ATM.
Un criminale che ha riciclato 2 milioni di sterline (2,6 milioni di dollari) per un gruppo che ha defraudato le vittime usando bancomat di criptovaluta è stato incarcerato.
Bazyli Rymarz, 22 anni, è stato incarcerato per cinque anni e nove mesi dopo essere stato condannato per riciclaggio di denaro. Rymarz è stato arrestato nel gennaio 2020 dopo essere stato sorpreso a guidare una Bentley Bentayga da 130.000 sterline (172.000 dollari) attraverso il porto di Dover con 6.500 euro (7.300 dollari) in contanti in una borsa.
Si è scoperto che ha riciclato 2,6 milioni di dollari tra settembre 2018 e gennaio 2020 per conto di soci criminali che hanno utilizzato una rete di bancomat di criptovaluta come parte di uno schema di frode. La truffa del gruppo consisteva nel convincere le vittime che dovevano soldi alle autorità britanniche, poi le indirizzava a pagare i fondi usando bancomat di criptovalute; i fondi venivano poi appropriati dal gruppo.
“Non è stata trovata nessuna prova che Rymarz fosse personalmente coinvolto in queste frodi, ma le indagini hanno mostrato l’estensione del suo coinvolgimento nel gruppo che ha riciclato il denaro criminale”, ha detto la polizia del Kent in un comunicato stampa.
Un periodo di reclusione è stato imposto a un uomo che faceva parte di una rete che riciclava denaro sporco. @kent_police, @_ERSOU e altre forze hanno indagato dopo che è stato ripetutamente trovato in possesso di grandi quantità di denaro.
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– Kent Police (UK) (@kent_police) December 20, 2021
Rymarz è stato anche trovato collegato a Wedso Ltd, un’entità registrata nel Regno Unito che non si è registrata per l’IVA e che non ha pagato l’imposta sulle società sui suoi fondi.
Il sontuoso stile di vita di Rymarz
Rymarz non è stato l’unica volta che è stato sorpreso con una ricchezza illecita.
Nel marzo 2019, è stato sorpreso con 10.500 sterline (14.000 dollari) in contanti all’aeroporto di Luton, uno dei più grandi aeroporti di Londra.
Nell’ottobre 2019, 38.000 sterline (50.600 dollari) e 13.600 euro (15.300 dollari) sono stati trovati nell’auto di Rymarz dopo che è stato fermato per eccesso di velocità. Dopo il suo arresto a Dover, le forze dell’ordine hanno trovato ancora 5.400 sterline (7.100 dollari) e 8.200 euro (9.200 dollari) nella sua casa di Watford. È stato accusato di reati di riciclaggio di denaro, ma è fuggito dopo essere stato rilasciato su cauzione, prima di essere rintracciato a Bologna, Italia.
“Il sequestro e la confisca dei fondi che sono stati derivati da una condotta illegale è la chiave per interrompere il ciclo continuo della criminalità”, ha detto Paul Fitzsimmons, della squadra di investigazione finanziaria dell’Unità Operativa Speciale della Regione Orientale.
“Continueremo a fare il massimo uso di tutta la legislazione disponibile per assicurare che nessuno tragga profitto dal coinvolgimento nel crimine”, ha aggiunto.
Bitcoin ATM scams
I bancomat di bitcoin sono una preoccupazione crescente per le forze dell’ordine di tutto il mondo. Il mese scorso, l’FBI ha emesso un avvertimento contro schemi fraudolenti simili a quello impiegato dai soci di Rymarz, affermando che l’ufficio “ha visto un aumento di truffatori che indirizzano le vittime a utilizzare bancomat fisici di criptovaluta e codici QR digitali per completare le transazioni di pagamento. “
L’FBI ha notato che tali truffe includono schemi di impersonificazione online, schemi di romanticismo e lotterie; ciò che hanno tutti in comune è che la vittima è diretta a un bancomat di criptovaluta, spesso uno che pubblicizza l’anonimato. “Questi bancomat di criptovaluta possono non essere conformi alle norme federali degli Stati Uniti e possono facilitare il riciclaggio di denaro”, ha detto l’FBI, notando che le istruzioni per utilizzare questi bancomat anonimi sono “un indicatore significativo di frode”.
