Bazyli Rymarz, 22, wurde für mehr als fünf Jahre ins Gefängnis gesteckt, weil er im Namen einer Bande von Bitcoin-Geldautomaten-Betrügern Geld gewaschen hat.
Ein Krimineller, der 2 Millionen Pfund (2,6 Millionen Dollar) für eine Gruppe gewaschen hat, die ihre Opfer mit Hilfe von Kryptowährungs-Geldautomaten betrogen hat, wurde inhaftiert.
Bazyli Rymarz, 22, wurde für fünf Jahre und neun Monate inhaftiert, nachdem er wegen Geldwäsche verurteilt worden war. Rymarz wurde im Januar 2020 verhaftet, nachdem er dabei erwischt wurde, wie er einen £130.000 ($172.000) Bentley Bentayga mit €6.500 ($7.300) in bar in einer Tasche durch den Hafen von Dover fuhr.
Es wurde festgestellt, dass er zwischen September 2018 und Januar 2020 2,6 Millionen US-Dollar im Namen von kriminellen Partnern gewaschen hat, die ein Netzwerk von Kryptowährungs-Geldautomaten als Teil eines Betrugsplans nutzten. Der Betrug der Gruppe bestand darin, die Opfer davon zu überzeugen, dass sie den britischen Behörden Geld schulden, und sie dann anzuweisen, die Gelder über Krypto-Geldautomaten zu bezahlen; die Gelder wurden dann von der Gruppe angeeignet.
Es wurden keine Beweise dafür gefunden, dass Rymarz persönlich in diese Betrügereien verwickelt war, aber die Ermittlungen zeigten das Ausmaß seiner Beteiligung an der Gruppe, die das kriminelle Geld wusch“, so die Polizei von Kent in einer Pressemitteilung.
Eine Gefängnisstrafe wurde gegen einen Mann verhängt, der Teil eines Netzwerks war, das kriminelles Geld wusch.@kent_police, @_ERSOU und andere Kräfte ermittelten, nachdem er wiederholt im Besitz großer Geldbeträge gefunden wurde.
Details hier… https://t.co/gpVJHdhLPT pic.twitter.com/aW9asbIQhE
– Kent Police (UK) (@kent_police) December 20, 2021
Rymarz wurde auch mit Wedso Ltd in Verbindung gebracht, einem im Vereinigten Königreich registrierten Unternehmen, das sich nicht für die Mehrwertsteuer registrieren ließ und auch keine Körperschaftssteuer auf seine Gelder abführte.
Rymarz‘ verschwenderischer Lebensstil
Rymarz wurde nicht nur am Tag seiner Verhaftung mit einem dicken Bündel Bargeld erwischt.
Im März 2019 wurde er am Flughafen Luton, einem der größten Flughäfen Londons, mit 10.500 £ (14.000 $) in bar erwischt.
Im Oktober 2019 wurden 38.000 £ (50.600 $) und 13.600 € (15.300 $) in Rymarz‘ Auto gefunden, nachdem er wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten worden war. Nach seiner Verhaftung in Dover fanden die Strafverfolgungsbehörden weitere 5.400 £ (7.100 $) und 8.200 € (9.200 $) in seinem Haus in Watford. Er wurde wegen Geldwäschedelikten angeklagt, entkam aber nach seiner Freilassung auf Kaution, bevor er in Bologna, Italien, aufgespürt wurde.
Die Beschlagnahme und Einziehung von Geldern, die aus rechtswidrigen Handlungen stammen, ist der Schlüssel zur Unterbrechung des anhaltenden Kreislaufs der Kriminalität“, sagte Paul Fitzsimmons vom Financial Investigations Team der Eastern Region Special Operation Unit.
„Wir werden weiterhin alle zur Verfügung stehenden Gesetze ausschöpfen, um sicherzustellen, dass niemand von seiner Beteiligung an Verbrechen profitiert“, fügte er hinzu.
Bitcoin-ATM-Betrug
Bitcoin-Geldautomaten bereiten den Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zunehmend Sorgen. Letzten Monat hat das FBI eine Warnung vor betrügerischen Machenschaften herausgegeben, die denen von Rymarz‘ Mitarbeitern ähneln, und erklärt, dass die Behörde „eine Zunahme von Betrügern beobachtet hat, die ihre Opfer anweisen, physische Kryptowährungs-Geldautomaten und digitale QR-Codes zu verwenden, um Zahlungstransaktionen durchzuführen“.
Das FBI merkte an, dass solche Betrügereien Online-Imitationsschemata, Romantikschemata und Lotterien umfassen; was sie alle gemeinsam haben, ist, dass das Opfer zu einem Krypto-Geldautomaten geleitet wird, der oft mit Anonymität wirbt. „Diese Kryptowährungs-Geldautomaten entsprechen möglicherweise nicht den US-Bundesvorschriften und können die Geldwäsche erleichtern“, sagte das FBI und merkte an, dass die Anweisungen zur Nutzung dieser anonymen Krypto-Geldautomaten „ein deutlicher Hinweis auf Betrug“ sind.
