Dvaadvacetiletý Bazyli Rymarz byl uvězněn na více než pět let za praní špinavých peněz jménem gangu podvodníků z bitcoinových bankomatů.
Zločinec, který vypral 2 miliony liber (2,6 milionu Kč) pro skupinu, která podváděla oběti pomocí kryptoměnových bankomatů, byl uvězněn.
Dvaadvacetiletý Bazyli Rymarz dostal pět let a devět měsíců vězení poté, co byl usvědčen z praní špinavých peněz. Rymarz byl zatčen v lednu 2020 poté, co byl přistižen, jak projíždí přístavem v Doveru ve voze Bentley Bentayga v hodnotě 130 000 liber (172 000 USD) a v tašce má 6 500 eur (7 300 USD) v hotovosti.
Bylo zjištěno, že mezi zářím 2018 a lednem 2020 vypral 2,6 milionu dolarů jménem zločineckých společníků, kteří v rámci podvodného schématu využívali síť kryptoměnových bankomatů. Podvod skupiny spočíval v tom, že přesvědčila oběti, že dluží peníze britským úřadům, a pak je nasměrovala k zaplacení peněz pomocí kryptoměnových bankomatů; tyto prostředky si pak skupina přivlastnila.
„Nebyly nalezeny žádné důkazy o tom, že by se Rymarz na těchto podvodech podílel osobně, ale vyšetřování ukázalo rozsah jeho zapojení do skupiny, která peníze z trestné činnosti prala,“ uvedla policie v Kentu v tiskové zprávě.
Muži, který byl součástí sítě, jež prala peníze z trestné činnosti, byl uložen trest odnětí svobody. @kent_police, @_ERSOU a další složky vyšetřovaly poté, co u něj bylo opakovaně nalezeno velké množství peněz.
Podrobnosti zde… https://t.co/gpVJHdhLPT pic.twitter.com/aW9asbIQhE
– Kent Police (UK) (@kent_police) December 20, 2021
Rymarz bylo rovněž zjištěno, že je spojen se společností Wedso Ltd, subjektem registrovaným ve Spojeném království, který se neregistroval k DPH a který rovněž neodvedl žádnou daň z příjmů právnických osob ze svých prostředků.
Rymarzův opulentní životní styl
Rymarzův pořádný balík peněz v den jeho zatčení nebyl jediným případem, kdy byl přistižen se špatně nabytým majetkem.
V březnu 2019 byl přistižen s 10 500 librami (14 000 Kč) v hotovosti na letišti Luton, jednom z největších londýnských letišť.
V říjnu 2019 bylo v Rymarzově autě nalezeno 38 000 liber (50 600 USD) a 13 600 eur (15 300 USD) poté, co byl zastaven kvůli překročení rychlosti. Po jeho zatčení v Doveru našli strážci zákona v jeho domě ve Watfordu dalších 5 400 liber (7 100 USD) a 8 200 eur (9 200 USD). Byl obviněn z trestných činů praní špinavých peněz, ale po propuštění na kauci uprchl a poté byl vypátrán v italské Bologni.
„Zabavení a propadnutí finančních prostředků, které pocházejí z nezákonného jednání, je klíčem k přerušení pokračujícího cyklu trestné činnosti,“ uvedl Paul Fitzsimmons z týmu pro finanční vyšetřování speciální jednotky východního regionu.
„Budeme i nadále maximálně využívat všech dostupných právních předpisů, abychom zajistili, že nikdo nebude profitovat z účasti na trestné činnosti,“ dodal.
Podvody s bitcoinovými bankomaty
Bitcoinové bankomaty vzbuzují stále větší obavy orgánů činných v trestním řízení po celém světě. Minulý měsíc vydala FBI varování před podvodnými schématy podobnými tomu, které používají Rymarzovi spolupracovníci, a uvedla, že úřad „zaznamenal nárůst podvodníků, kteří směrují oběti, aby k dokončení platebních transakcí používaly fyzické kryptoměnové bankomaty a digitální QR kódy.“
FBI poznamenala, že mezi takové podvody patří online podvody vydávající se za někoho jiného, romantické podvody a loterie; všechny mají společné to, že oběť je nasměrována k bankomatu na kryptoměny, který často inzeruje anonymitu. „Tyto kryptoměnové bankomaty mohou být v rozporu s federálními předpisy USA a mohou usnadňovat praní špinavých peněz,“ uvedla FBI s tím, že pokyny k použití těchto anonymních kryptoměnových bankomatů jsou „významným indikátorem podvodu.“
