22-годишният Базили Римарз е в затвора за повече от пет години за пране на пари от името на банда измамници с биткойн банкомати.
Престъпник, който е изпял 2 млн. паунда (2,6 млн. долара) за група, измамила жертви с помощта на банкомати за криптовалута, е вкаран в затвора.
22-годишният Bazyli Rymarz е осъден на пет години и девет месеца затвор, след като е признат за виновен за пране на пари. Римарз беше арестуван през януари 2020 г., след като беше хванат да шофира Bentley Bentayga на стойност 130 000 британски лири (172 000 долара) през пристанище Дувър с 6 500 евро (7 300 долара) в брой в чанта.
Установено е, че между септември 2018 г. и януари 2020 г. той е изпил 2,6 млн. долара от името на престъпни съдружници, които използвали мрежа от банкомати за криптовалута като част от схема за измама. Измамата на групата включвала убеждаване на жертвите, че дължат пари на британските власти, след което ги насочвала да платят средствата, използвайки банкомати за криптовалути; след това средствата били присвоени от групата.
„Не бяха открити доказателства, че Римарц е участвал лично в тези измами, но разследванията показаха степента на участието му в групата, която е изпирала парите от престъпната дейност“, се казва в съобщение на полицията в Кент.
Затвор е наложен на мъж, който е бил част от мрежа, която е изпирала пари от престъпна дейност.@kent_police, @_ERSOU и други сили са провели разследване, след като многократно са откривани у него големи суми пари.
Подробности тук… https://t.co/gpVJHdhLPT pic.twitter.com/aW9asbIQhE
– Kent Police (UK) (@kent_police) December 20, 2021
Rymarz също така е установено, че е свързан с Wedso Ltd, регистрирано в Обединеното кралство юридическо лице, което не се е регистрирало по ДДС и което също така не е плащало корпоративен данък върху средствата си.
Римарз води разточителен начин на живот
Огромната пачка пари в брой на Римарц в деня на ареста му не е единственият случай, в който е хванат с незаконно придобито богатство.
През март 2019 г. той беше хванат с 10 500 паунда (14 000 долара) в брой на летище Лутън, едно от най-големите лондонски летища.
През октомври 2019 г. в колата на Римарц са открити 38 000 паунда (50 600 долара) и 13 600 евро (15 300 долара), след като е спрян за превишена скорост. След ареста му в Дувър органите на реда откриват още 5 400 паунда (7 100 долара) и 8 200 евро (9 200 долара) в дома му в Уотфорд. Той е обвинен в престъпления, свързани с пране на пари, но се укрива, след като е освободен под гаранция, преди да бъде проследен до Болоня, Италия.
„Изземването и конфискуването на средства, които са придобити от незаконно поведение, е от ключово значение за прекъсване на продължаващия цикъл на престъпността“, заяви Пол Фицсимънс от екипа за финансови разследвания към звеното за специални операции в Източния регион.
„Ще продължим да използваме в максимална степен цялото налично законодателство, за да гарантираме, че никой няма да се възползва от участието си в престъпление“, добави той.
Измами с банкомати за биткойни
Биткойн банкоматите предизвикват все по-голямо безпокойство у правоприлагащите органи по света. Миналия месец ФБР издаде предупреждение срещу измамни схеми, подобни на тази, използвана от сътрудниците на Римарц, в което се посочва, че бюрото „е забелязало увеличаване на броя на измамниците, които насочват жертвите да използват физически банкомати за криптовалута и цифрови QR кодове за извършване на платежни транзакции.“
ФБР отбеляза, че подобни измами включват онлайн схеми за издаване на самоличност, романтични схеми и лотарии; общото между всички тях е, че жертвата се насочва към банкомат за криптовалути, често такъв, който рекламира анонимност. „Тези банкомати за криптовалути може да не отговарят на федералните разпоредби на САЩ и да улесняват прането на пари“, заяви ФБР, като отбеляза, че инструкциите за използване на тези анонимни криптобанкомати са „значителен индикатор за измама“.
