Bazyli Rymarz, 22, został uwięziony na ponad pięć lat za pranie pieniędzy w imieniu gangu oszustów z bankomatów Bitcoin.
Przestępca, który wyprał 2 miliony funtów (2,6 miliona dolarów) dla grupy, która wyłudzała pieniądze od ofiar za pomocą bankomatów kryptowalutowych, został uwięziony.
Bazyli Rymarz, 22, został uwięziony na pięć lat i dziewięć miesięcy po tym, jak został skazany za pranie brudnych pieniędzy. Rymarz został aresztowany w styczniu 2020 r. po tym, jak został złapany na prowadzeniu Bentleya Bentayga o wartości 130 000 funtów (172 000 dolarów) przez port w Dover z 6 500 euro (7 300 dolarów) w gotówce w torbie.
Stwierdzono, że wyprał 2,6 miliona dolarów w okresie od września 2018 r. do stycznia 2020 r. w imieniu wspólników przestępczych, którzy korzystali z sieci bankomatów kryptowalutowych w ramach schematu oszustwa. Oszustwo grupy polegało na przekonaniu ofiar, że są winni pieniądze brytyjskim władzom, a następnie kierowaniu ich do wypłacania funduszy za pomocą bankomatów kryptowalutowych; fundusze były następnie przywłaszczane przez grupę.
„Nie znaleziono dowodów na to, że Rymarz był osobiście zaangażowany w te oszustwa, ale dochodzenia wykazały zakres jego zaangażowania w grupę, która prała pieniądze pochodzące z przestępstwa” – powiedziała policja w Kent w komunikacie prasowym.
Nałożono karę więzienia na mężczyznę, który był częścią sieci, która prała pieniądze pochodzące z przestępstwa.@kent_police, @_ERSOU i inne siły przeprowadziły dochodzenie po tym, jak wielokrotnie znaleziono go w posiadaniu dużych sum pieniędzy.
Szczegóły tutaj… https://t.co/gpVJHdhLPT pic.twitter.com/aW9asbIQhE
– Kent Police (UK) (@kent_police) December 20, 2021
Rymarz okazał się być również powiązany z Wedso Ltd, podmiotem zarejestrowanym w Wielkiej Brytanii, który nie zarejestrował się jako płatnik VAT, a także nie płacił podatku dochodowego od osób prawnych od swoich funduszy.
Rymarz’s lavish lifestyle
Rymarz z pokaźnym zwitkiem gotówki w dniu aresztowania nie był jedynym przypadkiem, kiedy został przyłapany z nieuczciwie zdobytym bogactwem.
W marcu 2019 roku został przyłapany z 10 500 funtów (14 000 dolarów) w gotówce na lotnisku Luton, jednym z największych londyńskich portów lotniczych.
W październiku 2019 roku, 38 000 funtów (50 600 dolarów) i 13 600 euro (15 300 dolarów) znaleziono w samochodzie Rymarza po tym, jak został zatrzymany za przekroczenie prędkości. Po jego aresztowaniu w Dover, organy ścigania znalazły kolejne 5 400 funtów (7 100 dolarów) i 8 200 euro (9 200 dolarów) w jego domu w Watford. Został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, ale uciekł po zwolnieniu za kaucją, zanim został odnaleziony w Bolonii, we Włoszech.
Paul Fitzsimmons z Zespołu Dochodzeń Finansowych Jednostki Specjalnej Regionu Wschodniego (Eastern Region Special Operation Unit’s Financial Investigations Team) powiedział: „Zajmowanie i konfiskata funduszy pochodzących z bezprawnych działań jest kluczem do przerwania ciągłego cyklu przestępczości.
„Będziemy nadal maksymalnie wykorzystywać wszystkie dostępne przepisy, aby zapewnić, że nikt nie czerpie zysków z bycia zaangażowanym w przestępstwo” – dodał.
Oszustwa związane z bankomatami Bitcoin
Bitcoin ATMs are of growing concern to law enforcement around the world. W zeszłym miesiącu FBI wydało ostrzeżenie przed oszustwami podobnymi do tych stosowanych przez współpracowników Rymarza, stwierdzając, że biuro „zaobserwowało wzrost liczby oszustów kierujących ofiary do korzystania z fizycznych bankomatów kryptowalutowych i cyfrowych kodów QR w celu zakończenia transakcji płatniczych. „
FBI zauważyło, że takie oszustwa obejmują schematy podszywania się online, schematy romansowe i loterie; to, co mają wspólnego, to fakt, że ofiara jest kierowana do bankomatu kryptowalutowego, często takiego, który reklamuje anonimowość. „Te bankomaty kryptowalutowe mogą być niezgodne z przepisami federalnymi Stanów Zjednoczonych i mogą ułatwiać pranie pieniędzy”, powiedziało FBI, zauważając, że instrukcje dotyczące korzystania z tych anonimowych bankomatów kryptowalutowych są „znaczącym wskaźnikiem oszustwa. „
