Bazyli Rymarz（22）は、Bitcoin ATM詐欺師のギャングに代わって資金をロンダリングしたことで、5年以上の投獄を受けました。
暗号通貨のATMを使って被害者を詐取したグループのために200万ポンド（260万ドル）をロンダリングした犯罪者が投獄されました。
22歳のBakyli Rymarzは、マネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた後、5年9カ月の懲役を受けました。Rymarzは2020年1月、バッグに6,500ユーロ（7,300ドル）の現金を入れてドーバー港で13万ポンド（17万2,000ドル）のBentaygaを運転しているところを逮捕されました。
彼は、2018年9月から2020年1月の間に、詐欺計画の一環として暗号通貨ATMのネットワークを利用した犯罪仲間に代わって260万ドルを洗浄したことが判明しました。このグループの詐欺は、英国当局にお金を借りていると被害者を説得し、暗号ATMを使って資金を支払うよう指示し、その後、資金はグループによって充当されました。
ケント州警察はプレスリリースで、「Rymarzがこれらの詐欺に個人的に関与していたという証拠は見つからなかったが、犯罪資金を洗浄したグループへの関与の程度が調査で明らかになった」と述べています。
@kent_police, @_ERSOUなどが、大金を繰り返し所持しているのを発見して捜査した結果、犯罪資金を洗浄するネットワークの一員だった男に懲役刑が科せられました。
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– Kent Police (UK) (@kent_police) 2021年12月20日 のようになります。
Rymarzは、付加価値税の登録を怠り、その資金に対して法人税を支払っていない英国の登録企業であるWedso Ltdとの関係も判明しています。
Rymarzの贅沢なライフスタイル
Rymarzが逮捕された日に多額の札束を持っていたのは、不正に得た富で捕まった時だけではない。
2019年3月には、ロンドン最大級の空港であるルートン空港で、1万500ポンド（1万4000ドル）の現金を持って捕まりました。
2019年10月には、スピード違反で止められたRymarzの車から38,000ポンド（50,600ドル）と13,600ユーロ（15,300ドル）が発見されました。ドーバーでの逮捕後、法執行機関はさらに別の5,400ポンド（7,100ドル）と8,200ユーロ（9,200ドル）をワトフォードの自宅で発見しました。彼はマネーロンダリングの罪で起訴されましたが、保釈後に逃亡し、その後、イタリアのボローニャまで追跡されました。
「不法行為によって得られた資金を押収・没収することは、継続的な犯罪の連鎖を断ち切るための鍵となります」と、東部地区特別作戦部隊の金融捜査チームのポール・フィッツシモンズ氏は述べています。
「我々は、誰もが犯罪に関わることで利益を得ることがないように、利用可能なあらゆる法律を最大限に活用していきます」と付け加えました。
Bitcoin ATM scams
ビットコインATMは、世界中の法執行機関の関心を集めています。先月、FBIはRymarzの仲間が採用したものと同様の詐欺スキームに対する警告を発表し、「物理的な暗号通貨ATMやデジタルQRコードを使って支払い取引を完了するよう被害者に指示する詐欺師が増加している」と述べました。
FBIは、このような詐欺には、オンラインのなりすまし詐欺、恋愛詐欺、宝くじなどがあると指摘しています。これらの詐欺に共通しているのは、被害者が暗号ATMに誘導されることであり、多くの場合、匿名性を宣伝しているものです。「これらの暗号ATMは、米国の連邦規制に準拠しておらず、マネーロンダリングを助長する可能性があります」とFBIは述べ、これらの匿名の暗号ATMを使用するように指示することは、「詐欺の重要な指標」であると指摘しています。
