Bazyli Rymarz, 22, heeft meer dan vijf jaar gevangenisstraf gekregen voor het witwassen van geld namens een bende oplichters van Bitcoin-automaten.
Een crimineel die 2 miljoen pond (2,6 miljoen dollar) witwaste voor een groep die slachtoffers oplichtte met behulp van cryptocurrency-automaten, is in de gevangenis beland.
Bazyli Rymarz, 22, kreeg vijf jaar en negen maanden cel nadat hij was veroordeeld voor het witwassen van geld. Rymarz werd in januari 2020 gearresteerd nadat hij was betrapt toen hij een Bentley Bentayga van 130.000 pond (172.000 dollar) door de haven van Dover reed met 6.500 euro (7.300 dollar) aan contanten in een tas.
Hij bleek tussen september 2018 en januari 2020 $ 2,6 miljoen te hebben witgewassen namens criminele compagnons die een netwerk van cryptocurrency-automaten gebruikten als onderdeel van een fraudeplan. De zwendel van de groep hield in dat slachtoffers ervan werden overtuigd dat ze geld verschuldigd waren aan de Britse autoriteiten, waarna ze werden geleid om het geld te betalen met behulp van crypto-automaten; de fondsen werden vervolgens toegeëigend door de groep.
“Er werd geen bewijs gevonden dat Rymarz persoonlijk betrokken was bij deze fraudes, maar onderzoek toonde de omvang van zijn betrokkenheid bij de groep die het criminele geld witwaste,” zei Kent Police in een persbericht.
Een gevangenisstraf is opgelegd aan een man die deel uitmaakte van een netwerk dat crimineel geld witwaste.@kent_police, @_ERSOU en andere korpsen deden onderzoek nadat hij herhaaldelijk in het bezit van grote geldbedragen was aangetroffen.
Details hier… https://t.co/gpVJHdhLPT pic.twitter.com/aW9asbIQhE
– Kent Police (UK) (@kent_police) December 20, 2021
Rymarz bleek ook banden te hebben met Wedso Ltd, een in het VK geregistreerde entiteit die geen btw-registratie had gedaan en ook geen vennootschapsbelasting over haar fondsen betaalde.
Rymarz’s uitbundige levensstijl
Rymarz’ fikse wad cash op de dag van zijn arrestatie was niet de enige keer dat hij werd betrapt met ongeoorloofde rijkdom.
In maart 2019 werd hij betrapt met 10.500 pond (14.000 dollar) in contanten op Luton Airport, een van de grootste luchthavens van Londen.
In oktober 2019 werd 38.000 pond (50.600 dollar) en 13.600 euro (15.300 dollar) in de auto van Rymarz gevonden nadat hij was aangehouden voor te hard rijden. Na zijn arrestatie in Dover vond de wetshandhaving nog eens £5.400 ($7.100) en €8.200 ($9.200) in zijn huis in Watford. Hij werd beschuldigd van het witwassen van geld, maar verdween nadat hij op borgtocht was vrijgelaten, voordat hij werd opgespoord in Bologna, Italië.
“De inbeslagname en verbeurdverklaring van fondsen die zijn verkregen uit onwettig gedrag is essentieel om de voortdurende cyclus van criminaliteit te doorbreken,” zei Paul Fitzsimmons, van het financiële onderzoeksteam van de speciale politie-eenheid van het oostelijk deel van de regio.
“We zullen maximaal gebruik blijven maken van alle beschikbare wetgeving om ervoor te zorgen dat niemand voordeel haalt uit betrokkenheid bij criminaliteit,” voegde hij eraan toe.
Bitcoin ATM scams
Bitcoin-automaten zijn een groeiende bron van zorg voor wetshandhavers over de hele wereld. Vorige maand waarschuwde de FBI tegen frauduleuze praktijken zoals die van Rymarz, en verklaarde dat het bureau “een toename heeft gezien van oplichters die slachtoffers fysieke cryptocurrency geldautomaten en digitale QR-codes laten gebruiken om betalingstransacties te voltooien. “
De FBI merkte op dat dergelijke oplichtingspraktijken online imitatieschema’s, romanceschema’s en loterijen omvatten; wat ze allemaal gemeen hebben, is dat het slachtoffer naar een cryptocurrency-automaat wordt geleid, vaak een die anonimiteit adverteert. “Deze cryptocurrency-automaten zijn mogelijk niet in overeenstemming met de federale regelgeving van de VS en kunnen het witwassen van geld vergemakkelijken,” aldus de FBI, die opmerkt dat instructies om deze anonieme crypto-automaten te gebruiken “een belangrijke indicator van fraude” zijn. “
