22岁的Bazyli Rymarz因代表比特币ATM机诈骗团伙洗钱而被监禁五年多。
一名为使用加密货币ATM机诈骗受害者的团伙洗钱200万英镑（260万美元）的罪犯已经入狱。
22岁的Bazyli Rymarz在被判犯有洗钱罪后被监禁5年9个月。Rymarz于2020年1月被捕，此前他被发现驾驶一辆价值13万英镑（172,000美元）的宾利Bentayga通过多佛港，包里有6,500欧元（7,300美元）现金。
他被发现在2018年9月至2020年1月期间代表犯罪同伙洗钱260万美元，这些人利用一个加密货币自动取款机网络作为欺诈计划的一部分。该团伙的骗局涉及说服受害者他们欠英国当局的钱，然后引导他们使用加密货币ATM机支付资金；然后资金被该团伙侵占。
肯特郡警方在一份新闻稿中说：”没有发现Rymarz个人参与这些欺诈行为的证据，但调查表明他参与清洗犯罪资金的集团的程度。
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一名男子被判处监禁，他是清洗犯罪现金网络的一部分。@kent_police，@_ERSOU和其他部队在多次发现他拥有大量资金后进行了调查。
细节在这里… https://t.co/gpVJHdhLPT pic.twitter.com/aW9asbIQhE
-肯特警署（英国）（@kent_police） December 20, 2021
Rymarz还被发现与Wedso Ltd有联系，Wedso Ltd是一个在英国注册的实体，没有注册增值税，也没有对其资金支付公司税。
Rymarz的奢华生活
Rymarz在被捕当天的巨额现金并不是他唯一一次因不义之财而被抓。
2019年3月，他在伦敦最大的机场之一卢顿机场被抓获，身上有10,500英镑（14,000美元）的现金。
2019年10月，Rymarz因超速被拦下后，在他的车里发现了38,000英镑（50,600美元）和13,600欧元（15,300美元）。他在多佛被捕后，执法部门在他的沃特福德家中又发现了5,400英镑（7,100美元）和8,200欧元（9,200美元）。他被指控犯有洗钱罪，但在被保释后潜逃，之后被追踪到意大利的博洛尼亚。
“扣押和没收来自非法行为的资金是破坏犯罪持续循环的关键，”东部地区特别行动组的金融调查小组的保罗-菲茨西蒙斯说。
他补充说：”我们将继续最大限度地利用所有可用的立法，以确保没有人从参与犯罪中获利。”
比特币ATM机诈骗
比特币ATM机越来越受到世界各地执法部门的关注。上个月，联邦调查局对类似于Rymarz的同伙所采用的欺诈计划发出警告，称该局 “看到越来越多的骗子引导受害者使用实体加密货币ATM机和数字QR码来完成支付交易。”
联邦调查局指出，这类骗局包括在线冒充计划、浪漫计划和彩票；它们的共同点是，受害者被引导到加密货币ATM机，通常是宣传匿名的ATM机。”这些加密货币自动取款机可能不符合美国联邦法规，并可能为洗钱提供便利，”联邦调查局说，指出使用这些匿名加密货币自动取款机的指示是 “一个重要的欺诈指标。”
