22-летний Базили Рымарз был заключен в тюрьму на пять лет за отмывание денег от имени банды мошенников с биткоин-банкоматами.
Преступник, отмывший 2 миллиона фунтов стерлингов (2,6 миллиона долларов) для группы, которая обманывала жертв с помощью криптовалютных банкоматов, был заключен в тюрьму.
22-летний Базили Рымарз был заключен в тюрьму на пять лет и девять месяцев после того, как был признан виновным в отмывании денег. Рымарз был арестован в январе 2020 года после того, как его поймали за рулем Bentley Bentayga стоимостью 130 000 фунтов стерлингов (172 000 долларов) в порту Дувра с 6 500 евро (7 300 долларов) наличными в сумке.
Было установлено, что с сентября 2018 года по январь 2020 года он отмыл $2,6 млн от имени преступных подельников, которые использовали сеть криптовалютных банкоматов в рамках мошеннической схемы. Афера группы включала в себя убеждение жертв в том, что они должны деньги британским властям, затем направляла их на выплату средств с помощью криптовалютных банкоматов; средства затем присваивались группой.
«Не было найдено никаких доказательств того, что Рымарж лично участвовал в этих мошенничествах, но расследование показало степень его участия в группе, которая отмывала преступные деньги», — говорится в пресс-релизе полиции Кента.
Тюремный срок был назначен мужчине, который был частью сети, отмывавшей преступные деньги.@kent_police, @_ERSOU и другие силы провели расследование после того, как у него неоднократно находили крупные суммы денег.
Подробности здесь… https://t.co/gpVJHdhLPT pic.twitter.com/aW9asbIQhE
— Kent Police (UK) (@kent_police) December 20, 2021
Рымарз также был связан с компанией Wedso Ltd, зарегистрированной в Великобритании, которая не зарегистрировалась для уплаты НДС, а также не платила корпоративный налог на свои средства.
пышный образ жизни Рымарза
Огромная пачка наличных, которую Рымарз получил в день ареста, была не единственным случаем, когда его поймали с незаконно нажитым богатством.
В марте 2019 года он был пойман с 10 500 фунтов стерлингов (14 000 долларов) наличными в аэропорту Лутон, одном из крупнейших аэропортов Лондона.
В октябре 2019 года в машине Рымаржа, остановленной за превышение скорости, было обнаружено 38 000 фунтов стерлингов (50 600 долларов) и 13 600 евро (15 300 долларов). После его ареста в Дувре правоохранительные органы обнаружили еще 5 400 фунтов стерлингов (7 100 долларов) и 8 200 евро (9 200 долларов) в его доме в Уотфорде. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, но он скрылся после освобождения под залог, а затем его разыскали в Болонье, Италия.
«Изъятие и конфискация средств, полученных в результате незаконных действий, является ключевым фактором для прерывания непрерывного цикла преступности», — сказал Пол Фицсиммонс, сотрудник группы финансовых расследований Специального оперативного подразделения Восточного региона.
«Мы будем продолжать максимально использовать все имеющиеся законодательные нормы, чтобы гарантировать, что никто не получит прибыль от участия в преступлении», — добавил он.
Мошенничество с биткоин-банкоматами
Биткоин-банкоматы вызывают растущее беспокойство у правоохранительных органов по всему миру. В прошлом месяце ФБР выпустило предупреждение против мошеннических схем, подобных той, которую использовали сообщники Рымарза, заявив, что бюро «отмечает увеличение числа мошенников, направляющих жертв использовать физические криптовалютные банкоматы и цифровые QR-коды для совершения платежных операций»
ФБР отметило, что такие мошенничества включают в себя схемы онлайн-имиджмейкерства, романтические схемы и лотереи; их объединяет то, что жертву направляют к криптовалютному банкомату, часто рекламирующему анонимность. «Эти криптовалютные банкоматы могут не соответствовать федеральным нормам США и способствовать отмыванию денег», — заявили в ФБР, отметив, что инструкции по использованию анонимных криптобанкоматов являются «значительным признаком мошенничества».
