Bazyli Rymarz, 22 ans, a été emprisonné pendant plus de cinq ans pour avoir blanchi de l’argent pour le compte d’un gang de fraudeurs de distributeurs automatiques de bitcoins.
Un criminel qui a blanchi 2 millions de livres sterling (2,6 millions de dollars) pour un groupe qui a escroqué des victimes en utilisant des distributeurs automatiques de crypto-monnaies a été emprisonné.
Bazyli Rymarz, 22 ans, a été emprisonné pendant cinq ans et neuf mois après avoir été reconnu coupable de blanchiment d’argent. Rymarz a été arrêté en janvier 2020 après avoir été surpris au volant d’une Bentley Bentayga de 130 000 £ (172 000 $) dans le port de Douvres avec 6 500 € (7 300 $) en espèces dans un sac.
Il a été découvert qu’il avait blanchi 2,6 millions de dollars entre septembre 2018 et janvier 2020 pour le compte d’associés criminels qui utilisaient un réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans le cadre d’un système de fraude. L’escroquerie du groupe consistait à convaincre les victimes qu’elles devaient de l’argent aux autorités britanniques, puis à leur demander de verser les fonds en utilisant des distributeurs automatiques de crypto-monnaies ; les fonds étaient ensuite appropriés par le groupe.
« Aucune preuve n’a été trouvée que Rymarz était personnellement impliqué dans ces fraudes, mais les enquêtes ont montré l’étendue de son implication dans le groupe qui a blanchi l’argent criminel », a déclaré la police du Kent dans un communiqué de presse.
Une peine de prison a été infligée à un homme qui faisait partie d’un réseau de blanchiment d’argent criminel.@kent_police, @_ERSOU et d’autres forces ont enquêté après qu’il ait été trouvé à plusieurs reprises en possession d’importantes sommes d’argent.
Les détails ici… https://t.co/gpVJHdhLPT pic.twitter.com/aW9asbIQhE
– Kent Police (UK) (@kent_police) December 20, 2021
Rymarz s’est également avéré être lié à Wedso Ltd, une entité enregistrée au Royaume-Uni qui ne s’est pas inscrite au registre de la TVA et qui n’a pas non plus payé d’impôt sur les sociétés sur ses fonds.
Le style de vie somptueux de Rymarz
La grosse liasse de billets de Rymarz le jour de son arrestation n’est pas la seule fois où il a été pris en possession d’une fortune mal acquise.
En mars 2019, il a été pris avec 10 500 £ (14 000 $) en espèces à l’aéroport de Luton, l’un des plus grands aéroports de Londres.
En octobre 2019, 38 000 £ (50 600 $) et 13 600 € (15 300 $) ont été trouvés dans la voiture de Rymarz après qu’il ait été arrêté pour excès de vitesse. Après son arrestation à Dover, les forces de l’ordre ont trouvé encore 5 400 £ (7 100 $) et 8 200 € (9 200 $) à son domicile de Watford. Il a été inculpé pour blanchiment d’argent, mais a pris la fuite après avoir été libéré sous caution, avant d’être retrouvé à Bologne, en Italie.
« La saisie et la confiscation de fonds provenant d’un comportement illégal sont essentielles pour interrompre le cycle continu de la criminalité », a déclaré Paul Fitzsimmons, de l’équipe d’enquêtes financières de l’Unité des opérations spéciales de la région Est.
« Nous continuerons à utiliser au maximum toutes les lois disponibles pour nous assurer que personne ne tire profit de son implication dans un crime », a-t-il ajouté.
Arnaques aux distributeurs automatiques de bitcoins
Les distributeurs automatiques de bitcoins préoccupent de plus en plus les services de police du monde entier. Le mois dernier, le FBI a publié une mise en garde contre des systèmes frauduleux similaires à celui employé par les associés de Rymarz, déclarant que le bureau « a constaté une augmentation des escrocs demandant aux victimes d’utiliser des guichets automatiques de crypto-monnaies physiques et des codes QR numériques pour effectuer des transactions de paiement «
Le FBI a noté que ces escroqueries comprennent des systèmes d’usurpation d’identité en ligne, des systèmes de romance et des loteries ; ce qu’elles ont toutes en commun, c’est que la victime est dirigée vers un distributeur automatique de crypto-monnaies, souvent un distributeur qui annonce l’anonymat. « Ces distributeurs automatiques de crypto-monnaies peuvent ne pas être conformes aux réglementations fédérales américaines et peuvent faciliter le blanchiment d’argent », a déclaré le FBI, notant que les instructions pour utiliser ces distributeurs automatiques de crypto-monnaies anonymes sont « un indicateur significatif de fraude «
