Le autorità federali statunitensi hanno arrestato martedì due individui sospettati di essere coinvolti nell’hack del 2016 della piattaforma di scambio Bitfinex. In totale, sono stati sequestrati circa 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin (BTC).
Un record di 120.000 BTC sequestrati
L’informazione è stata rilasciata martedì in una dichiarazione ufficiale sul sito ufficiale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Due persone sono state arrestate questa mattina a Manhattan, una coppia sposata, Ilya Lichtenstein e Heather Morgan. Sono sospettati di aver partecipato all’hacking dello scambio Bitfinex nel 2016.
Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency
Il governo ha sequestrato 3,6 miliardi di dollari in criptovaluta rubata direttamente collegata all’attacco del 2016 allo scambio di valuta virtualehttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/c6EyccGWuc
– Justice Department (@TheJusticeDept) February 8, 2022
Circa 120.000 BTC sono stati rubati in questo storico hack, o circa 60 milioni di dollari al momento. Per la cronaca, questo rappresentava un sesto del volume totale delle transazioni giornaliere all’epoca. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, questi due individui sono accusati di aver tentato di riciclare questi fondi, ma non c’è alcuna indicazione in questo momento che siano gli hacker di Bitfinex.
Per essere completamente precisi, 119.756 BTC sono stati rubati in questo hack. Al momento della scrittura, questi fondi sono valutati a circa 4,5 miliardi di dollari. Al momento, le forze dell’ordine hanno già sequestrato 94.643 bitcoin, ovvero più di 3,6 miliardi di dollari. Questo rappresenta esattamente il 79% dell’importo totale.
I limiti del riciclaggio di denaro
Non è la prima volta che sentiamo parlare di questo caso. In aprile, quando il prezzo del Bitcoin era al massimo, circa 600 milioni di dollari di BTC sono stati spostati per il riciclaggio. Qualche mese prima, nel novembre 2020, in un contesto di mercato ancora favorevole, altri movimenti di fondi legati a questo hack avevano già avuto luogo.
Ma nonostante questi movimenti ricorrenti, la quasi totalità dei bitcoin rubati non si è mossa di una virgola. Come mai gli hacker non sono riusciti a liberarsi del loro tesoro rubato? Logicamente, questi gettoni sono estremamente controllati e ogni loro mossa è spiata.
Già i bitcoin rubati sono inseriti nella lista nera delle piattaforme di scambio centralizzate e non saranno mai accettati e quindi scambiati con le valute fiat. Per quanto riguarda gli altri servizi decentralizzati, hanno limitazioni in termini di liquidità o di verifica dell’identità che hanno impedito agli hacker di penetrarvi.
“Oggi, l’applicazione della legge federale sta dimostrando ancora una volta che possiamo seguire il denaro attraverso la blockchain, e che non lasceremo che le criptovalute diventino un rifugio per il riciclaggio di denaro o una zona proibita all’interno del nostro sistema finanziario”, ha detto l’assistente procuratore generale Kenneth A. Polite Jr.
Contrariamente a quanto alcuni possono immaginare, la natura “anonimizzante” della blockchain non serve al riciclaggio di denaro, anzi. Permette di identificare e tracciare costantemente il denaro rubato, come se un chip fosse posto su ogni banconota rubata durante una rapina.
