米連邦当局は28日、2016年のビットフィネックス取引所プラットフォームのハッキングに関与した疑いで2人の人物を逮捕した。合計で約36億ドルのビットコイン(BTC)が押収されました。
過去最高の120,000BTCを押収
この情報は、火曜日に米国司法省の公式サイトに掲載された公式声明で発表されました。今朝、マンハッタンで2人が逮捕されました。イリヤ・リキテンスタインとヘザー・モーガンの夫婦です。彼らは、2016年にビットフィネックス取引所のハッキングに参加した疑いがあります。
盗まれた暗号通貨45億ドルをロンダリングした疑いで2人を逮捕
政府は2016年の仮想通貨取引所のハッキングに直結する36億ドルの盗難暗号通貨を押収しましたhttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/c6EyccGWuc
– 司法省（@TheJusticeDept）2022年2月8日
この歴史的なハッキングでは、約12万BTCが盗まれ、当時の金額で約6000万円になります。ちなみに、これは当時の1日の総取引量の6分の1に相当する。米国司法省によると、この2人はこれらの資金をロンダリングしようとした罪で告発されていますが、現時点では彼らがBitfinexのハッカーであるという事実はありません。
正確に言うと、このハッキングでは119,756BTCが盗まれました。本稿執筆時点で、これらのファンドの評価額は約45億ドルです。現時点で法執行機関が押収したビットコインは、すでに94,643枚、36億円以上にものぼります。これは総額のちょうど79%に相当します。
The limits of money laundering
この件については、初めて聞いたわけではありません。ビットコインの価格がピークに達していた4月には、約6億ドル相当のBTCがロンダリングのために移動されました。その数ヶ月前の2020年11月には、依然として良好な市場環境の中で、このハッキングに関連した他の資金移動がすでに行われていた。
しかし、このような動きが繰り返されているにもかかわらず、盗まれたビットコインのほぼ全量は微動だにしない。なぜ、ハッカーたちは盗んだ宝を捨てられなかったのか？論理的には、これらのトークンは非常に注意深く監視されており、その一挙手一投足が監視されています。
すでに、盗まれたビットコインは中央集権的な交換プラットフォームのブラックリストに登録されており、決して受け入れられることはなく、したがって、フィアット通貨と交換されることもありません。他の分散型サービスについては、流動性や身元確認の面で制限があり、ハッカーの侵入を防いでいます。
「今日、連邦法執行機関は、我々がブロックチェーンを通じてお金を追うことができること、そして、暗号通貨をマネーロンダリングの避難所や金融システム内の立ち入り禁止区域にさせないことを、改めて証明しています」と、ケネス・A・ポライト・ジュニア検事補は述べています。
想像する人もいるかもしれませんが、ブロックチェーンの「匿名化」という性質はマネーロンダリングには役立たずで、むしろその逆です。強盗で盗まれた紙幣にチップが取り付けられているかのように、盗まれたお金を常に識別し、追跡することができるのです。
