Федералните власти на САЩ арестуваха във вторник две лица по подозрение в участие в хакването на платформата за обмен Bitfinex през 2016 г. Общо са иззети около 3,6 милиарда долара в биткойни (BTC).
Рекордните 120 000 иззети BTC
Информацията беше публикувана във вторник в официално изявление на официалния уебсайт на Министерството на правосъдието на САЩ. Тази сутрин в Манхатън са арестувани двама души – съпружеска двойка, Иля Лихтенщайн и Хедър Морган. Те са заподозрени в участие в хакването на борсата Bitfinex през 2016 г.
Двама са арестувани за предполагаема конспирация за изпиране на 4,5 милиарда долара в открадната криптовалута
Правителството иззе 3,6 млрд. долара открадната криптовалута, пряко свързана с хакването на виртуална борса за валута през 2016 г. https://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/c6EyccGWuc
– Министерство на правосъдието (@TheJusticeDept) February 8, 2022
При този исторически хак са откраднати около 120 000 BTC, или около 60 милиона долара по това време. За сведение, това представлява една шеста от общия дневен обем на транзакциите по това време. Според Министерството на правосъдието на САЩ тези две лица са обвинени в опит за изпиране на тези средства, но засега няма данни, че те са хакерите на Bitfinex.
За да бъдем напълно точни, при тази хакерска атака бяха откраднати 119 756 BTC. Към момента на изготвяне на доклада тези фондове се оценяват на приблизително 4,5 милиарда долара. Към момента правоприлагащите органи вече са конфискували 94 643 биткойна, или над 3,6 млрд. долара. Това представлява точно 79% от общата сума.
Границите на прането на пари
Не за първи път чуваме за този случай. През април, когато цената на биткойна достигна своя връх, BTC на стойност около 600 млн. долара бяха прехвърлени с цел изпиране. Няколко месеца по-рано, през ноември 2020 г., при все още благоприятен пазарен контекст, вече бяха извършени други движения на средства, свързани с тази хакерска атака.
Но въпреки тези повтарящи се движения, почти целият размер на откраднатите биткойни не се е променил и на йота. Как така хакерите не са успели да се отърват от откраднатото съкровище? Логично е, че тези жетони се наблюдават изключително внимателно и всяка тяхна стъпка се шпионира.
Откраднатите биткойни вече са включени в черния списък на централизираните платформи за обмен и никога няма да бъдат приемани и съответно обменяни за фиатни валути. Що се отнася до другите децентрализирани услуги, те имат ограничения по отношение на ликвидността или проверката на самоличността, които не позволяват на хакерите да проникнат в тях.
„Днес федералните правоприлагащи органи за пореден път демонстрират, че можем да следим парите чрез блокчейн и че няма да позволим криптовалутите да се превърнат в убежище за пране на пари или в забранена зона в нашата финансова система“, заяви помощник-главният прокурор Кенет А. Полит младши.
Противно на това, което някои може да си представят, „анонимизиращият“ характер на блокчейн не служи на прането на пари, а точно обратното. Той позволява откраднатите пари да бъдат идентифицирани и проследявани постоянно, все едно че на всяка банкнота, открадната по време на обир, е поставен чип.
