Die US-Bundesbehörden haben am Dienstag zwei Personen festgenommen, die verdächtigt werden, an dem Hack der Handelsplattform Bitfinex im Jahr 2016 beteiligt gewesen zu sein. Insgesamt wurden rund 3,6 Milliarden Dollar in Bitcoin (BTC) beschlagnahmt.
Rekordbeschlagnahme von 120.000 BTC
Die Informationen erschienen am Dienstag in einer offiziellen Pressemitteilung, die auf der offiziellen Website des US-Justizministeriums veröffentlicht wurde. Zwei Personen wurden heute Morgen in Manhattan festgenommen, ein Ehepaar, Ilya Lichtenstein und Heather Morgan. Sie werden verdächtigt, am Hackerangriff auf die Börse Bitfinex im Jahr 2016 beteiligt gewesen zu sein.
Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency.
Government Seized $3.6 Billion in Stolen Cryptocurrency Directly Linked to 2016 Hack of Virtual Currency Exchangehttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/c6EyccGWuc
– Justice Department (@TheJusticeDept) February 8, 2022
Bei diesem historischen Hack wurden etwa 120.000 BTC entwendet, was zum Zeitpunkt der Tat etwa 60 Millionen US-Dollar entsprach. Zur Information: Dies entsprach einem Sechstel des gesamten täglichen Transaktionsvolumens zu dieser Zeit. Laut dem US-Justizministerium werden die beiden Personen beschuldigt, diese Gelder waschen zu wollen, aber es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass sie die Hacker von Bitfinex sind.
Um ganz genau zu sein, wurden bei diesem Hack 119.756 BTC gestohlen. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen hatten diese Gelder einen Wert von rund 4,5 Milliarden US-Dollar. Bisher haben die Strafverfolgungsbehörden bereits 94 643 Bitcoins beschlagnahmt, was einem Wert von über 3,6 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies entspricht genau 79 % des Gesamtbetrages.
Die Grenzen der Geldwäsche
Es ist nicht das erste Mal, dass wir von diesem Fall hören. Im April dieses Jahres, als der Bitcoin-Preis Höchststände erreichte, waren BTC im Wert von etwa 600 Millionen US-Dollar zur Geldwäsche verschoben worden. Einige Monate zuvor, im November 2020, hatten in einem immer noch günstigen Marktumfeld bereits andere Geldbewegungen im Zusammenhang mit diesem Hack stattgefunden.
Doch trotz dieser wiederkehrenden Bewegungen bewegte sich die fast vollständige Menge der gestohlenen Bitcoins kein bisschen. Wie kommt es, dass die Hacker ihren gestohlenen Schatz nicht losgeworden sind? Ziemlich logisch: Diese Token werden extrem überwacht und jede ihrer Bewegungen wird beobachtet.
Bereits gestohlene Bitcoins stehen auf der schwarzen Liste der zentralen Handelsplattformen und werden nie akzeptiert und somit auch nicht gegen Fiat-Währungen getauscht. Was andere dezentralisierte Dienste betrifft, so haben sie Beschränkungen in Bezug auf Liquidität oder Identitätsprüfung, die Hacker daran gehindert haben, sich von ihnen zu trennen.
„Heute zeigen die Bundespolizeien wieder einmal, dass wir Geld durch die Blockchain verfolgen können und dass wir nicht zulassen werden, dass Kryptowährungen zu einem Paradies für Geldwäsche oder einem rechtsfreien Raum innerhalb unseres Finanzsystems werden“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr.
Gegensätzlich zu dem, was sich manche vorstellen mögen, dient der „anonymisierende“ Charakter der Blockchain nicht der Geldwäsche, ganz im Gegenteil. Sie ermöglicht die ständige Identifizierung und Verfolgung des gestohlenen Geldes, als ob auf jedem Geldschein, der bei einem Überfall gestohlen wird, ein Chip angebracht wäre.
