Federální úřady USA v úterý zatkly dvě osoby podezřelé z účasti na hackerském útoku na burzovní platformu Bitfinex v roce 2016. Celkem bylo zabaveno přibližně 3,6 miliardy dolarů v bitcoinech (BTC).
Zachyceno rekordních 120 000 BTC
Informace byly zveřejněny v úterý v oficiálním prohlášení na oficiálních stránkách amerického ministerstva spravedlnosti. Dnes ráno byli na Manhattanu zatčeni dva lidé, manželský pár Ilja Lichtenstein a Heather Morganová. Jsou podezřelí z účasti na hackerském útoku na burzu Bitfinex v roce 2016.
Dva zatčení za údajné spiknutí s cílem vyprat 4,5 miliardy dolarů v ukradené kryptoměně
Vláda zabavila 3,6 miliardy dolarů v ukradené kryptoměně, která přímo souvisí s hacknutím virtuální měnové burzy v roce 2016https://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/c6EyccGWuc
– Justice Department (@TheJusticeDept) February 8, 2022
Při tomto historickém hackerském útoku bylo ukradeno přibližně 120 000 BTC, což v té době představovalo asi 60 milionů dolarů. Pro zajímavost, v té době to představovalo jednu šestinu celkového denního objemu transakcí. Podle amerického ministerstva spravedlnosti jsou tyto dvě osoby obviněny z pokusu o praní těchto prostředků, ale v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o hackery společnosti Bitfinex.
Abychom byli zcela přesní, při tomto hackerském útoku bylo ukradeno 119 756 BTC. V době psaní tohoto článku měly tyto fondy hodnotu přibližně 4,5 miliardy dolarů. V současné době již orgány činné v trestním řízení zabavily 94 643 bitcoinů, což představuje více než 3,6 miliardy dolarů. To představuje přesně 79 % celkové částky.
Hranice praní špinavých peněz
O tomto případu neslyšíme poprvé. V dubnu, kdy cena bitcoinu dosahovala svého vrcholu, byly BTC v hodnotě asi 600 milionů dolarů přesunuty za účelem praní špinavých peněz. O několik měsíců dříve, v listopadu 2020, v ještě příznivém tržním kontextu, již došlo k dalším pohybům finančních prostředků spojených s tímto hackem.
Navzdory těmto opakovaným pohybům se však téměř celá řada ukradených bitcoinů nepohnula ani o píď. Jak to, že se hackerům nepodařilo zbavit se ukradeného pokladu? Tyto žetony jsou logicky velmi pečlivě sledovány a každý jejich pohyb je špehován.
Již nyní jsou ukradené bitcoiny na černé listině centralizovaných směnárenských platforem a nikdy nebudou akceptovány, a tedy ani směněny za fiat měny. Pokud jde o ostatní decentralizované služby, mají omezení, pokud jde o likviditu nebo ověřování identity, která hackerům brání v jejich prolomení.
„Dnes federální orgány činné v trestním řízení opět dokazují, že můžeme sledovat peníze prostřednictvím blockchainu a že nedopustíme, aby se kryptoměny staly útočištěm pro praní špinavých peněz nebo zónou, do které není možné vstoupit, v rámci našeho finančního systému,“ řekl náměstek generálního prokurátora Kenneth A. Polite Jr.
Navzdory tomu, co si někteří představují, „anonymizující“ povaha blockchainu neslouží praní špinavých peněz, právě naopak. Umožňuje nepřetržitě identifikovat a sledovat ukradené peníze, jako kdyby byl na každé bankovce ukradené při loupeži umístěn čip.
