US autoridades federais prenderam dois indivíduos na terça-feira por suspeita de envolvimento no hack de 2016 da plataforma de troca Bitfinex. No total, foram apreendidos cerca de 3,6 mil milhões de dólares em Bitcoin (BTC).
A recorde 120,000 BTC apreendidos
A informação foi divulgada na terça-feira numa declaração oficial no site oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Duas pessoas foram presas esta manhã em Manhattan, um casal, Ilya Lichtenstein e Heather Morgan. São suspeitos de participar no hacking da bolsa Bitfinex em 2016.
Dois detidos por alegada conspiração para lavar $4,5 biliões em moeda criptográfica roubada
Governo apreendeu $3,6 Biliões em Cryptocurrency Roubada Directamente ligada ao Hack of Virtual Currency Exchangehttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/c6EyccGWuc
– Departamento de Justiça (@TheJusticeDept) 8 de Fevereiro de 2022
Cerca de 120.000 BTC foram roubados neste histórico hack, ou cerca de 60 milhões de dólares na altura. Para que conste, isto representou um sexto do volume total diário de transacções na altura. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, estes dois indivíduos são acusados de tentarem lavar estes fundos, mas não há neste momento qualquer indicação de que sejam os “Bitfinex hackers”.
Para ser completamente exacto, 119.756 BTC foram roubados neste hack. No momento da redacção do presente relatório, estes fundos estão avaliados em cerca de 4,5 mil milhões de dólares. Neste momento, a aplicação da lei já apreendeu 94.643 bitcoins, ou mais de 3,6 mil milhões de dólares. Isto representa exactamente 79% do montante total.
Os limites da lavagem de dinheiro
Esta não é a primeira vez que ouvimos falar deste caso. Em Abril, quando o preço do Bitcoin estava a atingir o seu pico, cerca de 600 milhões de dólares de BTC foram movidos para lavagem. Alguns meses antes, em Novembro de 2020, num contexto de mercado ainda favorável, outros movimentos de fundos ligados a este hack já tinham tido lugar.
Mas apesar destes movimentos recorrentes, a quase identidade das bitcoins roubadas não moveu um único iota. Como é que os hackers não conseguiram livrar-se do seu tesouro roubado? Logicamente, estas fichas são monitorizadas de muito perto e todos os seus movimentos são espiados.
As bitcoins roubadas já estão na lista negra de plataformas de troca centralizadas e nunca serão aceites e, portanto, trocadas por moedas fiat. Quanto aos outros serviços descentralizados, têm limitações em termos de liquidez ou verificação de identidade que têm impedido os hackers de os invadir.
“Hoje, a aplicação da lei federal demonstra mais uma vez que podemos seguir o dinheiro através da cadeia de bloqueio, e que não deixaremos que as moedas criptográficas se tornem um paraíso para o branqueamento de capitais ou uma zona interdita dentro do nosso sistema financeiro”, disse o Procurador-Geral Adjunto Kenneth A. Polite Jr.
Contrariamente ao que alguns podem imaginar, a natureza “anónima” da cadeia de bloqueio não serve o branqueamento de dinheiro, bem pelo contrário. Permite identificar e seguir constantemente o dinheiro roubado, como se fosse colocado um chip em cada nota roubada durante um assalto.
