Федеральные власти США во вторник арестовали двух человек по подозрению в причастности к взлому биржевой платформы Bitfinex в 2016 году. В общей сложности было изъято около 3,6 млрд долларов в биткоинах (BTC).
Рекордное изъятие 120 000 BTC
Эта информация была обнародована во вторник в официальном заявлении на официальном сайте Министерства юстиции США. Сегодня утром на Манхэттене были арестованы два человека — супружеская пара Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. Их подозревают в участии во взломе биржи Bitfinex в 2016 году.
Двое арестованы по обвинению в сговоре с целью отмывания 4,5 миллиарда долларов в украденной криптовалюте
Правительство изъяло 3,6 миллиарда долларов в украденной криптовалюте, непосредственно связанной со взломом биржи виртуальных валют в 2016 годуhttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/c6EyccGWuc
— Министерство юстиции (@TheJusticeDept) February 8, 2022
В ходе этого исторического взлома было похищено около 120 000 BTC, что на тот момент составляло около 60 миллионов долларов. Для справки, это составляло одну шестую часть от общего объема ежедневных операций в то время. По данным Министерства юстиции США, эти два человека обвиняются в попытке отмывания этих средств, но на данный момент нет никаких указаний на то, что они являются хакерами Bitfinex.
Если быть до конца точным, то в ходе этого взлома было похищено 119 756 BTC. На момент написания статьи эти фонды оцениваются примерно в 4,5 миллиарда долларов. На данный момент правоохранительные органы уже изъяли 94 643 биткоина, или более 3,6 миллиарда долларов. Это составляет ровно 79% от общей суммы.
Пределы отмывания денег
Это не первый раз, когда мы слышим об этом случае. Еще в апреле, когда цена Биткойна достигла своего пика, около 600 миллионов долларов BTC были перемещены для отмывания. Несколькими месяцами ранее, в ноябре 2020 года, при все еще благоприятном рыночном контексте, уже произошли другие перемещения средств, связанные с этим взломом.
Но, несмотря на эти повторяющиеся движения, практически вся украденная биткоинами сумма не изменилась ни на йоту. Как получилось, что хакеры не смогли избавиться от украденных сокровищ? Логично, что за этими токенами очень пристально следят и отслеживают каждый их шаг.
Уже сейчас украденные биткоины занесены в черный список централизованных обменных платформ и никогда не будут приняты и, соответственно, обменены на фиатные валюты. Что касается других децентрализованных сервисов, то они имеют ограничения в плане ликвидности или проверки личности, которые не позволили хакерам взломать их.
«Сегодня федеральные правоохранительные органы еще раз демонстрируют, что мы можем следить за деньгами через блокчейн, и что мы не позволим криптовалютам стать убежищем для отмывания денег или запретной зоной в нашей финансовой системе», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полайт-младший
Вопреки тому, что некоторые могут себе представить, «анонимизирующая» природа блокчейна не служит отмыванию денег, скорее наоборот. Это позволяет идентифицировать и постоянно отслеживать украденные деньги, как если бы чип был установлен на каждой банкноте, украденной во время ограбления.
