Las autoridades federales de EEUU han detenido este martes a dos individuos como sospechosos de estar implicados en el hackeo en 2016 de la plataforma de intercambio Bitfinex. En total, se incautaron unos 3.600 millones de dólares en Bitcoin (BTC).
Un récord de 120.000 BTC incautados
La información se dio a conocer el martes en un comunicado oficial en la página web oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dos personas fueron detenidas esta mañana en Manhattan, un matrimonio, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan. Son sospechosos de participar en el hackeo de la bolsa Bitfinex en 2016.
Dos detenidos por presunta conspiración para blanquear 4.500 millones de dólares en criptodivisas robadas
El Gobierno se incautó de 3.600 millones de dólares en criptodivisas robadas directamente relacionadas con el hackeo en 2016 de una casa de cambio virtualhttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/c6EyccGWuc
– Departamento de Justicia (@TheJusticeDept) February 8, 2022
En este histórico hackeo se robaron unos 120.000 BTC, es decir, unos 60 millones de dólares en ese momento. Para que conste, esto representaba una sexta parte del volumen total de transacciones diarias en ese momento. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, estos dos individuos están acusados de intentar blanquear estos fondos, pero por el momento no hay indicios de que sean los hackers de Bitfinex.
Para ser completamente exactos, en este hackeo se robaron 119.756 BTC. En el momento de redactar este informe, estos fondos están valorados en aproximadamente 4.500 millones de dólares. De momento, las fuerzas del orden ya se han incautado de 94.643 bitcoins, es decir, más de 3.600 millones de dólares. Esto representa exactamente el 79% del importe total.
Los límites del blanqueo de capitales
No es la primera vez que oímos hablar de este caso. En abril, cuando el precio del Bitcoin estaba en su punto más alto, se movieron unos 600 millones de dólares en BTC para su blanqueo. Unos meses antes, en noviembre de 2020, en un contexto de mercado todavía favorable, ya se habían producido otros movimientos de fondos vinculados a este hackeo.
Pero a pesar de estos movimientos recurrentes, la casi totalidad de los bitcoins robados no se ha movido ni un ápice. ¿Cómo es que los hackers no consiguieron deshacerse de su tesoro robado? Lógicamente, estas fichas están muy vigiladas y se espían todos sus movimientos.
Los bitcoins robados ya están en la lista negra de las plataformas de intercambio centralizadas y nunca serán aceptados y, por tanto, cambiados por monedas fiduciarias. En cuanto a los demás servicios descentralizados, tienen limitaciones en cuanto a la liquidez o la verificación de la identidad que han impedido a los hackers entrar en ellos.
«Hoy, las fuerzas del orden federales están demostrando una vez más que podemos seguir el dinero a través de la cadena de bloques, y que no dejaremos que las criptomonedas se conviertan en un refugio para el blanqueo de dinero o en una zona prohibida dentro de nuestro sistema financiero», dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr.
Contrariamente a lo que algunos pueden imaginar, el carácter «anonimizador» de blockchain no sirve para el blanqueo de dinero, sino todo lo contrario. Permite identificar y rastrear constantemente el dinero robado, como si se colocara un chip en cada billete robado durante un atraco.
