Władze federalne USA aresztowały we wtorek dwie osoby w związku z podejrzeniem o udział w włamaniu na platformę wymiany Bitfinex w 2016 r. W sumie przechwycono około 3,6 miliarda dolarów w Bitcoin (BTC).
A record 120,000 BTC seized
Informacja ta została ujawniona we wtorek w oficjalnym oświadczeniu na oficjalnej stronie Departamentu Sprawiedliwości USA. Dziś rano na Manhattanie aresztowano dwie osoby, małżeństwo Ilya Lichtenstein i Heather Morgan. Są oni podejrzani o udział w zhakowaniu giełdy Bitfinex w 2016 roku.
Dwóch aresztowanych za domniemany spisek w celu wyprania 4,5 miliarda dolarów skradzionej kryptowaluty
Rząd skonfiskował 3,6 miliarda dolarów w skradzionej kryptowalucie bezpośrednio powiązanej z włamaniem do giełdy wirtualnej waluty w 2016 rokuhttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/c6EyccGWuc
– Departament Sprawiedliwości (@TheJusticeDept) 8 lutego 2022
Około 120,000 BTC zostało skradzionych w tym historycznym włamaniu, czyli około 60 milionów dolarów w tamtym czasie. Dla przypomnienia, stanowiło to jedną szóstą całkowitego dziennego wolumenu transakcji w tym czasie. Według Departamentu Sprawiedliwości USA, te dwie osoby są oskarżone o próbę prania tych funduszy, ale nie ma żadnych wskazówek w tym momencie, że są to hakerzy Bitfinex.
Aby być całkowicie dokładnym, 119,756 BTC zostało skradzionych w tym włamaniu. W chwili pisania tego tekstu wartość tych funduszy wynosi około 4,5 miliarda dolarów. W chwili obecnej organy ścigania zajęły już 94 643 bitcoinów, czyli ponad 3,6 miliarda dolarów. Stanowi to dokładnie 79% całej kwoty.
Ograniczenia prania pieniędzy
To nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o tej sprawie. W kwietniu, kiedy cena Bitcoina osiągała szczyt, około 600 milionów dolarów zostało przeniesionych do prania BTC. Kilka miesięcy wcześniej, w listopadzie 2020 r., w nadal korzystnym kontekście rynkowym, miały już miejsce inne przepływy środków związane z tym hackiem.
Ale pomimo tych powtarzających się ruchów, prawie cała skradziona ilość bitcoinów nie zmieniła się ani o jotę. Jak to się stało, że hakerzy nie zdążyli pozbyć się skradzionego skarbu? Logicznie rzecz biorąc, te tokeny są bardzo dokładnie monitorowane i każdy ich ruch jest szpiegowany.
Już teraz skradzione bitcoiny znajdują się na czarnej liście scentralizowanych platform wymiany i nigdy nie będą akceptowane, a tym samym wymieniane na waluty fiat. Jeśli chodzi o inne zdecentralizowane usługi, mają one ograniczenia w zakresie płynności czy weryfikacji tożsamości, które uniemożliwiły hakerom włamanie się do nich.
„Dziś federalne organy ścigania po raz kolejny demonstrują, że możemy śledzić pieniądze za pośrednictwem blockchain, i że nie pozwolimy, aby kryptowaluty stały się rajem dla prania brudnych pieniędzy lub strefą bez wyjścia w naszym systemie finansowym”, powiedział asystent prokuratora generalnego Kenneth A. Polite Jr.
Wbrew temu, co niektórzy mogą sobie wyobrażać, „anonimizująca” natura blockchaina nie służy praniu brudnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Pozwala to na ciągłą identyfikację i śledzenie skradzionych pieniędzy, tak jakby na każdym banknocie skradzionym podczas napadu umieszczony był chip.
