Nelle ultime ore di venerdì sera, il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha spostato segretamente 10 miliardi di dollari in fondi alla società di trading Alameda tramite un software “backdoor”.
Nella tarda serata di venerdì è stato confermato che un totale di circa 10 miliardi di dollari è stato spostato da FTX ad Alameda Research dal fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF).
Le speculazioni su un hack sono apparse costantemente dopo che sono state evidenziate diverse transazioni anomale nel portafoglio, indicando che tra 1 e 2 miliardi di dollari di fondi dei clienti non erano disponibili. Quando SBF è stato interrogato in merito ai 1-2 miliardi di dollari mancanti, la sua risposta è stata ” “
Calcolare i numeri
Esaminando le transazioni della blockchain, è emerso che l’indirizzo del portafoglio di FTX ha ricevuto un totale di 105,3 milioni di dollari di token Ethereum, Solana e BNB da portafogli internazionali e statunitensi a partire dalle 9:20 ET dell’11 novembre.
Mantenendo un thread su Twitter accuratamente documentato delle transazioni in corso, Foobar ha seguito pubblicamente il flusso di denaro mentre si verificava.
Centinaia di milioni di dollari stanno uscendo dai portafogli FTX, alcuni ipotizzano che si tratti di liquidatori, ma è venerdì sera tardi, un orario non tipico per movimenti così rapidi e pesanti. Alcuni prelievi sono stati scambiati da Tether a DAI. Hack o azioni di insider? 26 milioni di dollari qui pic.twitter.com/8wWlaE7na9
– foobar (@0xfoobar) November 12, 2022
Il portafoglio FTX ha scambiato 16 milioni di USDT con DAI attraverso l’exchange decentralizzato 1inch, dopo che Tether ha inserito i suoi USDT nella lista nera. L’indirizzo ha poi approvato USDT, LINK e sETH e successivamente ha venduto USDT e sETH.
Mentre la comunità delle criptovalute continuava a monitorare i flussi in uscita e in entrata delle transazioni dei portafogli, si è scoperto che il portafoglio aveva approvato 24 milioni di dollari di LINK su CowSwap. Inoltre, lo stesso portafoglio ha anche acquistato milioni di LIDO, secondo i dati sulla catena.
Hack o lavoro da insider?
Ryne Miller, consigliere generale di FTX US e FTX.Com, ha affermato che FTX US e FTX.Com hanno spostato tutti i beni digitali in un magazzino frigorifero dopo aver presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11. Miller ha aggiunto che il processo è stato accelerato e che la banca non è stata in grado di gestire i beni digitali. Miller ha aggiunto che il processo è stato accelerato per mitigare i danni delle transazioni non autorizzate osservate.
A seguito del deposito del Chapter 11 – FTX US e FTX [dot] com hanno avviato misure precauzionali per spostare tutti gli asset digitali in un deposito a freddo. Il processo è stato accelerato questa sera – per mitigare i danni derivanti dall’osservazione di transazioni non autorizzate.
– Ryne Miller (@_Ryne_Miller) November 12, 2022
Poco più di due ore dopo, Bitcoin Archive ha twittato la notizia che “FTX aveva una “backdoor” inserita nel suo software di contabilità da SBF”. Questa via è stata utilizzata per spostare beni per miliardi di dollari senza far scattare l’allarme al personale e ai revisori esterni.
BREAKING: FTX aveva una “backdoor” incorporata nel suo software di contabilità da SBF, che ha usato per spostare miliardi senza far scattare gli avvisi al personale, ai revisori ecc – Reuters
– Bitcoin Archive (@BTC_Archive) November 12, 2022
La “backdoor” è stata creata utilizzando un software su misura, che ha dato a SBF la possibilità di eseguire comandi che gli hanno permesso di alterare i registri finanziari dell’azienda senza avvisare nessuno.
Inoltre, l’uso di questa “backdoor” per spostare i 10 miliardi di dollari ad Alameda ha evitato di far scattare le bandiere rosse della contabilità e la conformità interna.
Potenziali implicazioni legali
La FTX è sotto inchiesta da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per quanto riguarda la gestione e il trattamento dei fondi dei clienti. Con quest’ultimo sviluppo, FTX si trova a dover rispondere ad altre domande, mentre l’indagine della SEC si fa sempre più intensa.
Venerdì sera FTX ha annunciato che il rinomato specialista in ristrutturazioni, John J. Ray III, assumerà il controllo dell’azienda. Ray III ha gestito la liquidazione di Enron Corp, una società registrata come uno dei più grandi fallimenti al mondo.
