В последние часы вечера пятницы основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел средства в размере $10 млрд в торговую фирму Alameda через «черный ход» в программном обеспечении
Поздним вечером в пятницу было подтверждено, что основатель FTX Сэм Банкман-Фрид (SBF) перевел из FTX в Alameda Research в общей сложности около 10 миллиардов долларов.
Предположения о взломе появились после того, как было выявлено несколько аномальных транзакций в кошельке, указывающих на то, что неучтенными оказались средства клиентов в размере 1-2 миллиардов долларов. Когда SBF был задан вопрос относительно пропавших 1-2 миллиардов долларов, его ответ был » «
Хрустящие цифры
После анализа транзакций на блокчейне выяснилось, что с 9:20 по восточному времени 11 ноября на адрес кошелька FTX поступили токены Ethereum, Solana и BNB на общую сумму 105,3 млн долларов от международных и американских кошельков.
Ведя тщательно документированный поток транзакций в Twitter, Foobar публично следил за движением денежных средств по мере их совершения.
Сотни миллионов долларов сейчас утекают из кошельков FTX, некоторые предполагают, что это ликвидаторы, но сейчас поздний вечер пятницы, не типичное время для таких быстрых тяжелых движений. Некоторые снятые средства меняются с Tether на DAI. Взлом или действия инсайдеров? 26 миллионов долларов здесь pic.twitter.com/8wWlaE7na9
— foobar (@0xfoobar) 12 ноября 2022
Кошелек FTX обменял $16 млн USDT на DAI через децентрализованную биржу 1inch после того, как Tether внес их USDT в черный список. Затем адрес одобрил USDT, LINK и sETH и впоследствии продал USDT и sETH.
Поскольку криптосообщество продолжало отслеживать оттоки и притоки транзакций кошелька, было также установлено, что этот кошелек одобрил LINK на сумму 24 миллиона долларов на CowSwap. Кроме того, этот же кошелек купил миллионы в LIDO, согласно данным на цепочке.
Хак или работа инсайдера?
Главный юрисконсульт американской компании FTX, Райн Миллер, заявил, что FTX US и FTX.Com переместили все цифровые активы в холодное хранилище после подачи заявления о банкротстве по главе 11. Миллер добавил, что этот процесс был ускорен, чтобы уменьшить ущерб от несанкционированных транзакций.
После подачи заявления о банкротстве по главе 11 — FTX US и FTX [dot] com предприняли меры предосторожности для перемещения всех цифровых активов в холодное хранилище. Процесс был ускорен сегодня вечером — для уменьшения ущерба при наблюдении несанкционированных транзакций.
— Ryne Miller (@_Ryne_Miller) November 12, 2022
Чуть более двух часов спустя Bitcoin Archive опубликовал в Твиттере срочную новость о том, что «FTX имела «черный ход», встроенный в бухгалтерское программное обеспечение SBF». Этот путь использовался для перемещения активов на миллиарды долларов без предупреждения сотрудников и внешних аудиторов.
BREAKING: У FTX был «черный ход», встроенный в бухгалтерское программное обеспечение SBF, который он использовал для перемещения миллиардов без предупреждения других сотрудников, аудиторов и т.д. — Reuters
— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) November 12, 2022
«Черный ход» был создан с помощью специально разработанного программного обеспечения, дающего SBF возможность выполнять команды, позволяющие ему изменять финансовую отчетность компании без уведомления кого-либо.
Более того, использование этого «черного хода» для перевода 10 миллиардов долларов в Аламеду позволило избежать как красных флажков бухгалтерского учета, так и внутреннего контроля за соблюдением нормативных требований.
Потенциальные юридические последствия
Компания FTX находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении управления и обработки клиентских средств. В связи с последним событием у FTX появилось еще больше вопросов, на которые предстоит ответить, поскольку расследование SEC становится все более тщательным.
В пятницу вечером FTX объявила, что контроль над компанией возьмет на себя известный специалист по реструктуризации Джон Джей Рей III. Рэй III занимался ликвидацией Enron Corp — компании, которая была зарегистрирована как одно из крупнейших банкротств в мире.