En las últimas horas de la noche del viernes, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, trasladó en secreto 10.000 millones de dólares en fondos a la empresa de comercio Alameda a través de un software «backdoor».
A última hora de la tarde del viernes, se ha confirmado que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), trasladó un total de unos 10.000 millones de dólares de FTX a Alameda Research.
Las especulaciones sobre un hackeo aparecieron de forma constante después de que se pusieran de manifiesto varias transacciones anómalas en la cartera, que indicaban que entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en fondos de clientes estaban en paradero desconocido. Cuando se le preguntó a SBF sobre los 2.000 millones de dólares que faltaban, su respuesta fue: «…»
Cruzando los números
Al revisar las transacciones de la cadena de bloques, se demostró que la dirección de la cartera de FTX había recibido un total de 105,3 millones de dólares en tokens de Ethereum, Solana y BNB de carteras internacionales y estadounidenses desde las 9:20 ET del 11 de noviembre.
Manteniendo un hilo de Twitter minuciosamente documentado de las transacciones en curso en ese momento, Foobar siguió públicamente el flujo de efectivo a medida que ocurría.
Cientos de millones de dólares están saliendo de las carteras de FTX, algunos especulan que son liquidadores, pero es tarde en un viernes por la noche, no es el momento típico para movimientos tan rápidos y pesados. Algunos retiros están siendo cambiados de Tether a DAI. ¿Hack o acciones internas? 26 millones de dólares aquí pic.twitter.com/8wWlaE7na9
– foobar (@0xfoobar) 12 de noviembre de 2022
La cartera FTX intercambió 16 millones de USDT por DAI a través del intercambio descentralizado, 1inch, después de que Tether pusiera en la lista negra sus USDT. La dirección luego aprobó USDT, LINK y sETH y posteriormente vendió USDT y sETH.
A medida que la comunidad de criptomonedas continuó rastreando las salidas y entradas de transacciones de la billetera, también se encontró que la billetera había aprobado 24 millones de dólares de LINK en CowSwap. Además, la misma billetera también compró millones en LIDO, según los datos de la cadena.
¿Hack o trabajo interno?
El consejero general de FTX U.S., Ryne Miller, afirmó que FTX US y FTX.Com habían trasladado todos los activos digitales al almacenamiento en frío después de declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11. Miller añadió que el proceso se aceleró para mitigar el daño de las transacciones no autorizadas observadas.
Tras la presentación del capítulo 11 de la ley de quiebras, FTX US y FTX [punto] com iniciaron medidas de precaución para trasladar todos los activos digitales al almacenamiento en frío. El proceso se aceleró esta tarde – para mitigar el daño al observar transacciones no autorizadas.
– Ryne Miller (@_Ryne_Miller) Noviembre 12, 2022
Poco más de dos horas después, Bitcoin Archive tuiteó la noticia de última hora de que «FTX tenía una «puerta trasera» construida en su software de contabilidad por SBF». Esta vía se utilizó para mover activos por valor de miles de millones de dólares sin activar las alertas al personal y a los auditores externos.
BREAKING: FTX tenía una «puerta trasera» construida en su software de contabilidad por SBF, que utilizó para mover miles de millones sin activar las alertas al resto del personal, los auditores, etc. – Reuters
– Bitcoin Archive (@BTC_Archive) Noviembre 12, 2022
La «puerta trasera» se estableció utilizando un software a medida, lo que otorgaba a SBF la capacidad de ejecutar comandos que le permitían alterar los registros financieros de la empresa sin notificarlo a nadie.
Además, el uso de esta «puerta trasera» para trasladar los 10.000 millones de dólares a Alameda evitó que se activaran las banderas rojas de la contabilidad y el cumplimiento interno.
Potenciales implicaciones legales
FTX está siendo investigada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en relación con la gestión y el manejo de los fondos de los clientes. Con este último acontecimiento, FTX tiene más preguntas que responder a medida que aumenta el escrutinio en torno a la investigación de la SEC.
FTX anunció el viernes por la noche que el renombrado especialista en reestructuraciones, John J. Ray III, asumirá el control de la empresa. Ray III se encargó de la liquidación de Enron Corp, una empresa registrada como una de las mayores quiebras del mundo.
