Nas últimas horas da noite de sexta-feira, Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, transferiu secretamente 10 mil milhões de dólares em fundos para a empresa comercial Alameda através do software “backdoor “
Até ao fim da noite de sexta-feira, foi entretanto confirmado que um total de cerca de 10 mil milhões de dólares foi transferido da FTX para a Alameda Research pelo fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).
A especulação de um hack apareceu constantemente depois de várias transacções de carteira anormais terem sido destacadas, indicando que entre $1-2 mil milhões de dólares em fundos de clientes não foram contabilizados. Quando SBF foi questionada em relação aos $1-2 mil milhões de dólares em falta, a sua resposta foi ” “
Crunching the numbers
Upon revendo as transacções em cadeia de bloqueio, o endereço da carteira da FTX foi mostrado como tendo recebido um total de 105,3 milhões de dólares de Ethereum, Solana, e fichas BNB de carteiras internacionais e sediadas nos EUA desde as 9:20 ET do dia 11 de Novembro.
Mantendo um tópico do Twitter cuidadosamente documentado das transacções em curso na altura, Foobar seguiu publicamente o fluxo de caixa tal como ocorreu.
Centenas de milhões de dólares estão agora a sair das carteiras FTX, alguns especulam liquidatários mas é tarde numa sexta-feira à noite, não é o tempo típico para movimentos tão rápidos e pesados. Alguns levantamentos estão a ser trocados de Tether para DAI. Acções de hack ou de iniciados? $26 milhões aqui pic.twitter.com/8wWlaE7na9
– foobar (@0xfoobar) W 12 de Novembro de 2022
A carteira FTX trocou $16 milhões USDT por DAI através da troca descentralizada, 1 polegada, depois de a Tether ter colocado os seus USDT na lista negra. O endereço aprovou então USDT, LINK, e sETH e posteriormente vendeu USDT e sETH.
Como a comunidade criptográfica continuou a seguir os fluxos de saída e entrada de transacções de carteira, descobriu-se também que a carteira tinha aprovado USDT, LINK e SETH no valor de USDT e SETH. Além disso, a mesma carteira também comprou milhões em LIDO, de acordo com dados na cadeia.
Hack ou trabalho de iniciado?
FTX U.S. General Counsel, Ryne Miller, alegou que o FTX US e o FTX.Com tinham transferido todos os bens digitais para o armazenamento a frio após o pedido de falência do Capítulo 11. Miller acrescentou que o processo foi acelerado para mitigar os danos das transacções não autorizadas observadas.
Na sequência dos pedidos de falência do Capítulo 11 – FTX US e FTX [dot] com iniciaram medidas de precaução para mover todos os activos digitais para o armazenamento a frio. O processo foi acelerado esta noite – para mitigar os danos ao observar transacções não autorizadas.
– Ryne Miller (@_Ryne_Miller) 12 de Novembro de 2022
Apenas duas horas mais tarde, o Bitcoin Archive tweeted a notícia de última hora de que “FTX tinha uma “porta traseira” incorporada no seu software de contabilidade pela SBF”. Esta rota foi utilizada para movimentar activos nos milhares de milhões de dólares sem desencadear alertas ao pessoal e auditores externos.
BREAKING: FTX tinha um “backdoor” incorporado no seu software de contabilidade pela SBF, que costumava mover milhares de milhões sem desencadear alertas para outros funcionários, auditores, etc – Reuters
– Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 12 de Novembro de 2022
O “backdoor” foi estabelecido utilizando software por medida, concedendo à SBF a capacidade de executar comandos que lhe permitem alterar os registos financeiros da empresa sem notificar ninguém.
Além disso, a utilização desta “porta traseira” para mover os 10 mil milhões de dólares para a Alameda evitou o accionamento de bandeiras vermelhas contabilísticas e o cumprimento interno.
Impplicações legais potenciais
FTX está a ser investigado pela Comissão de Títulos e Câmbios dos EUA (SEC) relativamente à gestão e tratamento dos fundos dos clientes. Com este último desenvolvimento, a FTX tem mais perguntas a responder à medida que o escrutínio se desenvolve em torno da investigação da SEC.
A FTX anunciou na sexta-feira à noite que o renomado especialista em reestruturação, John J. Ray III, irá assumir o controlo da empresa. Ray III tratou da liquidação da Enron Corp – uma empresa registada como uma das maiores falências do mundo.
