В последните часове на петъчната вечер основателят на FTX Сам Банкман-Фрид тайно е прехвърлил 10 млрд. долара в търговска фирма в Аламеда чрез софтуерна „задна вратичка“.
В късните часове на петъчната вечер междувременно беше потвърдено, че основателят на FTX Сам Банкман-Фрид (SBF) е прехвърлил общо около 10 млрд. долара от FTX към Alameda Research.
Спекулациите за хакерска атака се появиха стабилно, след като бяха изтъкнати няколко необичайни транзакции в портфейла, които показваха, че между 1 и 2 млрд. долара клиентски средства не са отчетени. Когато SBF беше запитан относно липсващите 1-2 милиарда долара, неговият отговор беше „?“
Преброяване на числата
При прегледа на транзакциите в блокчейн се оказа, че от 9:20 ч. на 11 ноември досега адресът на портфейла на FTX е получил токени Ethereum, Solana и BNB на обща стойност 105,3 млн. долара от международни и базирани в САЩ портфейли.
Поддържайки старателно документирана нишка в Twitter на текущите транзакции по това време, Foobar публично проследи паричния поток, докато той се случваше.
Стотици милиони долари вече изтичат от портфейлите на FTX, някои спекулират за ликвидатори, но е късно в петък вечер, което не е типично време за такива бързи тежки движения. Някои тегления се прехвърлят от Tether към DAI. Хак или вътрешни действия? 26 милиона долара тук pic.twitter.com/8wWlaE7na9
– foobar (@0xfoobar) 12 ноември 2022 г.
Портфейлът FTX размени 16 млн. долара USDT за DAI чрез децентрализирания обмен 1inch, след като Tether включи техните USDT в черния списък. След това адресът одобри USDT, LINK и sETH и впоследствие продаде USDT и sETH.
Тъй като криптообщността продължи да следи изходящите и входящите транзакции на портфейла, беше установено, че портфейлът е одобрил и LINK на стойност 24 млн. долара в CowSwap. Освен това същият портфейл е закупил и милиони в LIDO, според данни от веригата.
Хак или вътрешна работа?
Главният юрисконсулт на FTX САЩ, Райн Милър, твърди, че FTX САЩ и FTX.Com са преместили всички цифрови активи в хладилни складове, след като са подали молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11. Милър добави, че процесът е бил ускорен, за да се намалят щетите от наблюдаваните неразрешени транзакции.
След подаването на молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11 – FTX US и FTX [dot] com предприеха предпазни мерки за преместване на всички цифрови активи в студено хранилище. Процесът беше ускорен тази вечер – за да се намалят щетите при наблюдение на неоторизирани транзакции.
– Ryne Miller (@_Ryne_Miller) November 12, 2022
Малко повече от два часа по-късно Bitcoin Archive публикува в Туитър сензационната новина, че „FTX е имала „задна вратичка“, вградена в счетоводния ѝ софтуер от SBF“. Този маршрут е бил използван за прехвърляне на активи за милиарди долари, без да се задействат предупреждения към персонала и външните одитори.
BREAKING: FTX е имал „задна вратичка“, вградена в счетоводния му софтуер от SBF, която е използвал, за да премества активи в размер на милиарди долари, без да задейства сигнали до други служители, одитори и т.н. – Reuters
– Bitcoin Archive (@BTC_Archive) November 12, 2022
„Задната вратичка“ е създадена с помощта на специално разработен софтуер, който предоставя на SBF възможността да изпълнява команди, позволяващи му да променя финансовите отчети на дружеството, без да уведомява никого.
Освен това използването на тази „задна вратичка“ за преместване на 10 млрд. долара в Аламеда избягва задействането както на счетоводни червени сигнали, така и на вътрешно съответствие.
Потенциални правни последици
FTX е обект на разследване от страна на Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC) във връзка с управлението и обработката на клиентски средства. С това последно развитие на събитията FTX трябва да отговори на още въпроси, тъй като разследването на SEC се засилва.
В петък вечерта FTX обяви, че известният специалист по преструктуриране Джон Джей Рей III ще поеме контрола над фирмата. Рей III се занимаваше с ликвидацията на Enron Corp – компания, регистрирана като един от най-големите фалити в света.
