周五晚间,FTX创始人Sam Bankman-Fried通过软件 “后门 “秘密将100亿美元资金转移到Alameda交易公司。
周五晚间,此后证实,FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)从FTX向Alameda Research转移了总计约100亿美元的资金。
在几个异常的钱包交易被强调后,关于黑客的猜测稳步出现,表明有10-20亿美元的客户资金下落不明。当SBF被询问关于失踪的10-20亿美元时,他的回答是”?”
简体中文]。
在审查区块链交易时,FTX的钱包地址显示,自美东时间11月11日9:20以来,从国际和美国的钱包中共收到价值1.053亿美元的以太坊、Solana和BNB代币。
保持当时正在进行的交易的彻底记录的Twitter线程,Foobar公开跟踪现金流的发生。
现在有数以亿计的美元从FTX钱包中流出,有人猜测是清算者,但现在是星期五的深夜,不是这种快速大量流动的典型时间。一些提款被从Tether换成了DAI。黑客攻击或内部人员行动?$26 million here pic.twitter.com/8wWlaE7na9
– foobar (@0xfoobar) November 12, 2022
在Tether将他们的USDT列入黑名单后,FTX钱包通过去中心化交易所1inch将1600万美元USDT换成DAI。该地址随后批准了USDT、LINK和sETH,随后出售了USDT和sETH。
随着加密货币社区继续追踪钱包交易的流出和流入,该钱包还被发现在CowSwap上批准了价值2400万美元的LINK。此外,根据链上数据,同一个钱包还买了数百万的LIDO。
黑客或内幕工作?
FTX美国总法律顾问Ryne Miller称,FTX美国和FTX.Com在申请破产保护后已将所有数字资产转移到冷库。米勒补充说,这一过程加快了,以减轻所观察到的未经授权的交易的损害。
在申请破产保护后,FTX美国和FTX[点]com开始采取预防措施,将所有数字资产转移到冷库。这个过程今天晚上被加速了–以减轻观察到的未经授权的交易所带来的损失。
–Ryne Miller (@_Ryne_Miller) November 12, 2022
两个多小时后,比特币档案馆在推特上发布了一条爆炸性新闻:”FTX在其会计软件中被SBF建立了一个 “后门”。” 这条路线被用来转移数十亿美元的资产,而不触发工作人员和外部审计人员的警报。
爆料:FTX的会计软件中被SBF建立了一个 “后门”,他利用这个途径转移了数十亿美元的资产,而没有触发对其他员工、审计师等的警报-路透社
-比特币档案(@BTC_Archive)Nove 12, 2022
“后门 “是使用定制的软件建立的,赋予SBF执行命令的能力,使他能够在不通知任何人的情况下改变公司的财务记录。
此外,使用这个 “后门 “将100亿美元转移到阿拉米达,避免了触发会计红旗和内部合规。
潜在的法律问题
FTX正在接受美国证券交易委员会(SEC)关于客户资金管理和处理的调查。随着这一最新进展,FTX有更多问题需要回答,因为围绕美国证券交易委员会调查的审查正在进行。
FTX周五晚间宣布,著名重组专家John J. Ray III将接管公司的控制权。雷三世曾处理过安然公司的清算工作–该公司被记录为世界上最大的破产公司之一。