V posledních hodinách pátečního večera zakladatel FTX Sam Bankman-Fried tajně přesunul 10 miliard dolarů do obchodní společnosti Alameda prostřednictvím softwarových „zadních vrátek“.
V pátek pozdě večer bylo mezitím potvrzeno, že zakladatel FTX Sam Bankman-Fried (SBF) přesunul z FTX do společnosti Alameda Research celkem asi 10 miliard dolarů.
Spekulace o hackerském útoku se postupně objevily poté, co bylo upozorněno na několik neobvyklých transakcí v peněžence, které naznačovaly, že v ní chybí 1-2 miliardy dolarů klientských prostředků. Když byl SBF dotázán ohledně chybějících 1-2 miliard dolarů, jeho odpověď zněla „? „
Překvapivá čísla
Při přezkoumání blockchainových transakcí se ukázalo, že adresa peněženky FTX obdržela od 11. listopadu 9:20 ET od mezinárodních a amerických peněženek tokeny Ethereum, Solana a BNB v celkové hodnotě 105,3 milionu dolarů.
Foobar v té době vedl důkladně zdokumentované vlákno probíhajících transakcí na Twitteru a veřejně sledoval tok peněz, jak k němu docházelo.
Z peněženek FTX nyní odtékají stovky milionů dolarů, někteří spekulují o likvidátorech, ale je pozdní páteční večer, což není typická doba pro tak rychlé těžké pohyby. Některé výběry jsou převáděny z Tetheru na DAI. Hack nebo akce insiderů? Zde 26 milionů dolarů pic.twitter.com/8wWlaE7na9
– foobar (@0xfoobar) November 12, 2022
Peněženka FTX vyměnila 16 milionů USDT za DAI prostřednictvím decentralizované burzy 1inch poté, co Tether zařadil své USDT na černou listinu. Adresa poté schválila USDT, LINK a sETH a následně USDT a sETH prodala.
Vzhledem k tomu, že kryptografická komunita nadále sledovala odliv a příliv transakcí z peněženky, bylo také zjištěno, že peněženka schválila na CowSwapu LINK v hodnotě 24 milionů USD. Kromě toho stejná peněženka podle údajů na řetězci nakoupila také miliony v LIDO.
Hack nebo insider job?
Hlavní právní zástupce společnosti FTX U.S., Ryne Miller, prohlásil, že FTX US A FTX.Com přesunuly veškerá digitální aktiva do chladicího úložiště poté, co podaly žádost o vyhlášení bankrotu podle kapitoly 11. Miller dodal, že proces byl urychlen, aby se zmírnily škody způsobené zjištěnými neoprávněnými transakcemi.
Po vyhlášení konkurzu podle kapitoly 11 – FTX US a FTX [dot] com zahájily preventivní kroky k přesunu všech digitálních aktiv do chladicího úložiště. Proces byl dnes večer urychlen – kvůli zmírnění škod při zjištění neoprávněných transakcí.
– Ryne Miller (@_Ryne_Miller) 12. listopadu 2022
O něco více než dvě hodiny později zveřejnil Bitcoin Archive na Twitteru senzační zprávu, že „společnost FTX nechala do svého účetního softwaru zabudovat „zadní vrátka“ od společnosti SBF“. Tato cesta sloužila k přesunu aktiv v řádu miliard dolarů, aniž by vyvolala upozornění pro zaměstnance a externí auditory.
PŘEHLEDNĚ: FTX si nechal do svého účetního softwaru od SBF zabudovat „zadní vrátka“, kterými přesouval aktiva v miliardách, aniž by spustil upozornění pro ostatní zaměstnance, auditory atd – Reuters
– Bitcoin Archive (@BTC_Archive) November 12, 2022
„Zadní vrátka“ byla vytvořena pomocí na míru vytvořeného softwaru, který SBF poskytl možnost provádět příkazy umožňující mu měnit finanční záznamy společnosti, aniž by o tom kohokoli informoval.
Použitím těchto „zadních vrátek“ k přesunu 10 miliard dolarů do společnosti Alameda se navíc vyhnul spuštění červených vlajek v účetnictví i internímu dodržování předpisů.
Potenciální právní důsledky
FTX je vyšetřována americkou Komisí pro cenné papíry (SEC) v souvislosti se správou a nakládáním s prostředky klientů. S tímto nejnovějším vývojem má společnost FTX další otázky, na které musí odpovědět, protože kontrola kolem vyšetřování SEC narůstá.
FTX v pátek večer oznámila, že kontrolu nad firmou převezme renomovaný specialista na restrukturalizaci John J. Ray III. Ray III se postaral o likvidaci společnosti Enron Corp – společnosti, která byla zaznamenána jako jeden z největších bankrotů na světě.
