In den späten Abendstunden des Freitags hat FTX-Gründer Sam Bankman-Fried heimlich 10 Milliarden Dollar an Geldern über eine „Hintertür“ in der Software an die Handelsfirma Alameda transferiert.
Am späten Freitagabend wurde bestätigt, dass FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (SBF) insgesamt rund 10 Mrd. USD von FTX zu Alameda Research verschoben hat.
Spekulationen über einen Hack kamen immer wieder auf, nachdem mehrere abnormale Wallet-Transaktionen aufgefallen waren, die darauf hindeuteten, dass zwischen 1 und 2 Milliarden Dollar an Kundengeldern fehlten. Als SBF zu den fehlenden 1-2 Milliarden Dollar befragt wurde, lautete seine Antwort „? „
Die Zahlen sind interessant
Bei der Überprüfung der Blockchain-Transaktionen zeigte sich, dass die Wallet-Adresse von FTX seit 9:20 Uhr ET am 11. November insgesamt 105,3 Millionen Dollar an Ethereum-, Solana- und BNB-Token von internationalen und US-amerikanischen Wallets erhalten hatte.
In einem ausführlich dokumentierten Twitter-Thread über die laufenden Transaktionen verfolgte Foobar öffentlich den Geldfluss:
Hunderte von Millionen Dollar fließen jetzt aus FTX-Wallets ab, einige spekulieren auf Liquidatoren, aber es ist spät an einem Freitagabend, keine typische Zeit für solch schnelle, starke Bewegungen. Einige Abhebungen werden von Tether auf DAI umgeschichtet. Hack oder Insider-Aktionen? $26 Millionen hier pic.twitter.com/8wWlaE7na9
– foobar (@0xfoobar) November 12, 2022
Die FTX-Wallet tauschte 16 Millionen USDT in DAI über die dezentrale Börse 1inch, nachdem Tether ihre USDT auf die schwarze Liste gesetzt hatte. Die Adresse genehmigte dann USDT, LINK und sETH und verkaufte anschließend USDT und sETH.
Als die Krypto-Gemeinschaft weiterhin die Ab- und Zuflüsse von Wallet-Transaktionen verfolgte, wurde festgestellt, dass die Wallet auch LINK im Wert von 24 Millionen Dollar auf CowSwap genehmigt hatte. Darüber hinaus kaufte dieselbe Wallet laut On-Chain-Daten Millionen in LIDO.
Hack oder Insiderjob?
FTX U.S. General Counsel, Ryne Miller, behauptete, FTX US und FTX.Com hätten nach der Beantragung des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11 alle digitalen Vermögenswerte in einen kalten Speicher gebracht. Miller fügte hinzu, dass der Prozess beschleunigt wurde, um den Schaden der beobachteten unautorisierten Transaktionen zu begrenzen.
Nach dem Insolvenzantrag nach Chapter 11 haben FTX US und FTX [dot] com vorsorglich Maßnahmen ergriffen, um alle digitalen Vermögenswerte in einen kalten Speicher zu verschieben. Der Prozess wurde heute Abend beschleunigt – um den Schaden zu begrenzen, der durch die Beobachtung nicht autorisierter Transaktionen entstehen könnte
– Ryne Miller (@_Ryne_Miller) November 12, 2022
Kaum mehr als zwei Stunden später twitterte Bitcoin Archive die bahnbrechende Nachricht, dass „FTX eine „Hintertür“ in seine Buchhaltungssoftware von SBF eingebaut hat.“ Dieser Weg wurde genutzt, um Vermögenswerte in Milliardenhöhe zu verschieben, ohne dass Mitarbeiter und externe Prüfer gewarnt wurden.
BREAKING: FTX ließ sich von SBF eine „Hintertür“ in seine Buchhaltungssoftware einbauen, die er nutzte, um Vermögenswerte in Milliardenhöhe zu verschieben, ohne Warnmeldungen an andere Mitarbeiter, Wirtschaftsprüfer usw. auszulösen – Reuters
– Bitcoin Archive (@BTC_Archive) November 12, 2022
Die „Hintertür“ wurde mit einer maßgeschneiderten Software eingerichtet, die es SBF ermöglichte, Befehle auszuführen, die es ihm erlaubten, die Finanzdaten des Unternehmens zu ändern, ohne jemanden zu benachrichtigen.
Durch die Nutzung dieser „Hintertür“, um die 10 Milliarden Dollar nach Alameda zu verschieben, konnten sowohl buchhalterische Probleme als auch interne Compliance-Probleme vermieden werden.
Potenzielle rechtliche Folgen
Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ermittelt gegen FTX wegen der Verwaltung und Handhabung von Kundengeldern. Mit dieser jüngsten Entwicklung muss FTX noch mehr Fragen beantworten, da die SEC-Untersuchung immer näher rückt.
FTX gab am Freitagabend bekannt, dass der renommierte Restrukturierungsspezialist John J. Ray III die Kontrolle über das Unternehmen übernehmen wird. Ray III war für die Liquidation der Enron Corp. verantwortlich – ein Unternehmen, das als eine der größten Insolvenzen der Welt gilt
