W ostatnich godzinach piątkowego wieczoru, założyciel FTX Sam Bankman-Fried potajemnie przeniósł 10 miliardów dolarów funduszy do firmy handlowej Alameda poprzez oprogramowanie „backdoor. „
Późnym wieczorem w piątek potwierdzono, że założyciel FTX Sam Bankman-Fried (SBF) przeniósł łącznie około 10 miliardów dolarów z FTX do Alameda Research.
Spekulacje na temat włamania pojawiły się po tym, jak zwrócono uwagę na kilka nienormalnych transakcji w portfelu, wskazując, że między 1 a 2 miliardami dolarów w funduszach klientów było nierozliczonych. Kiedy SBF został zapytanyodnośnie brakujących 1-2 miliardów dolarów, jego odpowiedź brzmiała „? „
Crunching the numbers
Przeglądając transakcje na blockchainie, okazało się, że adres portfela FTX otrzymał od międzynarodowych i amerykańskich portfeli od godziny 9:20 ET 11 listopada tokeny Ethereum, Solana i BNB o łącznej wartości 105,3 mln dolarów.
Prowadząc dokładnie udokumentowany na Twitterze wątek trwających w tym czasie transakcji, Foobar publicznie śledził przepływ gotówki w miarę jego występowania.
Setki milionów dolarów wypływają teraz z portfeli FTX, niektórzy spekulują o likwidatorach, ale jest późno w piątkową noc, nie jest to typowy czas na tak gwałtowne, ciężkie ruchy. Część wypłat jest zamieniana z Tethera na DAI. Hack czy działania insiderów? 26 milionów dolarów tutaj pic.twitter.com/8wWlaE7na9
– foobar (@0xfoobar) 12 listopada 2022
Portfel FTX wymienił 16 milionów USDT na DAI poprzez zdecentralizowaną giełdę, 1inch, po tym jak Tether wpisał na czarną listę ich USDT. Adres ten następnie zatwierdził USDT, LINK i sETH, a następnie sprzedał USDT i sETH.
Ponieważ społeczność kryptowalutowa kontynuowała śledzenie wypływów i napływów transakcji portfela, okazało się, że portfel zatwierdził również LINK o wartości 24 milionów dolarów na CowSwap. Ponadto ten sam portfel kupił również miliony w LIDO, zgodnie z danymi on-chain.
Hack czy insider job?
FTX U.S. General Counsel, Ryne Miller, twierdził, że FTX US I FTX.Com przeniosły wszystkie cyfrowe aktywa do chłodni po złożeniu wniosku o Chapter 11 Bankruptcy. Miller dodał, że proces ten został przyspieszony, aby złagodzić szkody związane z zaobserwowanymi nieautoryzowanymi transakcjami.
Following the Chapter 11 bankruptcy filings – FTX US and FTX [dot] com initiated precautionary steps to move all digital assets to cold storage. Proces został przyspieszony dziś wieczorem – aby zmniejszyć szkody po zaobserwowaniu nieautoryzowanych transakcji.
– Ryne Miller (@_Ryne_Miller) 12 listopada 2022
Już ponad dwie godziny później Bitcoin Archive zatweetował breaking news, że „FTX miał „backdoor” wbudowany w swoje oprogramowanie księgowe przez SBF.” Ta droga została wykorzystana do przeniesienia aktywów w miliardach dolarów bez uruchamiania alarmów dla pracowników i zewnętrznych audytorów.
BREAKING: FTX miał „backdoora” wbudowanego w swoje oprogramowanie księgowe przez SBF, którego używał do przenoszenia miliardów bez uruchamiania alertów dla innych pracowników, audytorów itp – Reuters
– Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 12 listopada 2022
„Backdoor” został stworzony przy użyciu oprogramowania na zamówienie, dając SBF możliwość wykonywania poleceń umożliwiających mu zmianę zapisów finansowych firmy bez powiadamiania kogokolwiek.
Co więcej, użycie tego „backdoora” do przeniesienia 10 miliardów dolarów do Alamedy pozwoliło uniknąć zarówno czerwonych flag księgowych, jak i wewnętrznej zgodności z przepisami.
Potencjalne implikacje prawne
FTX jest przedmiotem dochodzenia Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie zarządzania i obsługi funduszy klientów. Z tym ostatnim wydarzeniem, FTX ma więcej pytań, na które musi odpowiedzieć w związku z rosnącym zainteresowaniem SEC.
FTX ogłosił w piątek wieczorem, że znany specjalista od restrukturyzacji, John J. Ray III, przejmie kontrolę nad firmą. Ray III zajmował się likwidacją Enron Corp – firmy zapisanej jako jedno z największych bankructw na świecie.
