Nell’ultimo giorno, un numero non confermato di utenti di Coinbase ha ricevuto e-mail dalla principale borsa di criptovalute americana, informandoli che le informazioni legate ai loro conti clienti potrebbero presto essere condivise con la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) dopo che Coinbase ha ricevuto un mandato di comparizione.
Mentre Coinbase ha rifiutato di commentare pubblicamente il mandato di comparizione, o quali dati esatti esso riguardi, l’ordine legale sembra essere collegato a una questione riguardante un’altra borsa di criptovalute: Bybit, la società con sede a Dubai fondata nel 2018 da Ben Zhou;
Una persona che ha familiarità con la questione ha confermato a TCN che Coinbase ha effettivamente inviato tali e-mail ai clienti questa settimana, ma non ha voluto approfondire quali informazioni esatte siano state richieste dalla CFTC, in che modo tali informazioni riguardino Bybit o quanti clienti potrebbero essere colpiti dall’ordine di comparizione.
Su Twitter, gli utenti di Coinbase che hanno ricevuto l’avviso si sono chiesti perché fossero ora nel mirino del governo federale. Alcuni hanno ipotizzato che solo i possessori di criptovalute che utilizzano sia Coinbase che Bybit siano stati presi di mira dal mandato di comparizione, potenzialmente come parte di un caso crescente contro Bybit.
chiunque abbia mai inviato da Bybit a Crimebase ha ricevuto questa email.
probabilmente la Cftc sta cercando gli utenti di burger per stabilire la giurisdizione https://t.co/bw4Or5TI6P
– Napgone (@napgener) November 28, 2023
Ma diverse e-mail di notifica di citazione inviate ai clienti da Coinbase, e analizzate da TCN, sono state inviate a utenti che affermano di non aver mai usato Bybit o creato conti con l’exchange. Alla domanda di TCN su questi clienti, Coinbase ha rifiutato di commentare. La CFTC ha rifiutato di commentare quando è stata contattata da TCN.
CFTC Subpoena to Coinbase In The Matter Of Bybit Fintech Ltd. and Ben Zhou. @coinbase & @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
– Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) November 27, 2023
La CFTC ha già citato in giudizio le borse di criptovalute per non aver introdotto i requisiti di conoscenza dei clienti (KYC), per aver gestito scambi illegali di derivati su asset digitali e per aver offerto scambi di futures senza registrazione.
Proprio la scorsa settimana, nell’ambito dello storico accordo di Binance con diverse agenzie governative statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la borsa ha accettato di pagare una multa di 1,35 miliardi di dollari per aver violato le linee guida specifiche della CFTC.
Bybit ha iniziato a imporre gli standard KYC in tutti i suoi servizi solo nel maggio di quest’anno, secondo quanto riportato sul sito web della società. Sebbene collegare i conti degli utenti americani di Coinbase a quelli di Bybit potrebbe essere un modo per la CFTC di dimostrare che gli utenti americani sono stati in grado di accedere ai prodotti e ai servizi di Bybit senza fornire informazioni chiave per l’identificazione, l’agenzia non ha ancora intentato alcuna causa contro l’exchange.
