In de afgelopen dag heeft een onbevestigd aantal Coinbase-gebruikers e-mails ontvangen van Amerika’s top cryptobeurs met de mededeling dat informatie over hun klantenrekeningen mogelijk binnenkort wordt gedeeld met de Commodities Futures Trading Commission (CFTC), nadat Coinbase een dagvaarding had ontvangen.
Coinbase heeft tot nu toe geweigerd om publiekelijk commentaar te geven op de dagvaarding of op welke gegevens deze precies betrekking heeft, maar het gerechtelijk bevel lijkt verband te houden met een zaak over een andere cryptobeurs: Bybit, het in Dubai gevestigde bedrijf dat in 2018 werd opgericht door Ben Zhou.
Een persoon die bekend is met de zaak bevestigde aan TCN dat Coinbase deze week inderdaad dergelijke e-mails naar klanten heeft gestuurd, maar wilde niet uitweiden over welke informatie precies werd opgevraagd door de CFTC, hoe die informatie betrekking heeft op Bybit, of hoeveel klanten mogelijk worden beïnvloed door de dagvaarding.
In zijn brief aan de getroffen klanten schreef Coinbase dat het mogelijk zou protesteren tegen de dagvaarding in de rechtszaal voor een deadline van 30 november. Een persoon die bekend is met de zaak vertelde TCN echter dat Coinbase samenwerkt met de CFTC om te bepalen welke gegevens binnenkort naar de federale instantie kunnen worden gestuurd, hoewel het bedrijf er naar verluidt aan werkt om de omvang van de gedeelde gegevens zo veel mogelijk te beperken.
Op Twitter vroegen Coinbase gebruikers die het bericht hadden ontvangen zich af waarom ze nu in het vizier van de federale overheid waren. Sommigen speculeerden dat alleen cryptobezitters die zowel Coinbase als Bybit gebruikten het doelwit waren van de dagvaarding, mogelijk als onderdeel van een groeiende zaak tegen Bybit.
iedereen die ooit heeft verstuurd van bybit naar crimebase kreeg die e-mail.
waarschijnlijk vist de cftc naar hamburgergebruikers om jurisdictie vast te stellen https://t.co/bw4Or5TI6P
– Napgone (@napgener) November 28, 2023
Maar meerdere dwangbevel e-mails gestuurd naar klanten door Coinbase, en bekeken door TCN, werden uitgegeven aan gebruikers die zeggen dat ze nooit Bybit hebben gebruikt of accounts hebben aangemaakt bij de exchange. Toen TCN naar deze klanten vroeg, gaf Coinbase geen commentaar. De CFTC weigerde commentaar toen TCN werd bereikt.
CFTC Dagvaarding voor Coinbase in de zaak van Bybit Fintech Ltd. en Ben Zhou. @coinbase & @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
– Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) November 27, 2023
De CFTC heeft eerder cryptobeurzen aangeklaagd omdat ze geen KYC-vereisten (know-your-customer) hadden ingesteld, illegale derivatenbeurzen voor digitale activa hadden geëxploiteerd en futures hadden verhandeld zonder registratie.
Vorige week nog, als onderdeel van Binance’s historische schikking met meerdere Amerikaanse overheidsinstanties, waaronder het Amerikaanse ministerie van Justitie, stemde de exchange in met het betalen van een boete van $1,35 miljard voor het schenden van deze specifieke CFTC-richtlijnen.
Bybit begon pas in mei van dit jaar met het verplicht stellen van KYC standaarden voor al haar diensten, volgens de website van het bedrijf. Hoewel het koppelen van accounts van Amerikaanse Coinbase-gebruikers aan Bybit-accounts een manier zou kunnen zijn voor de CFTC om te bewijzen dat Amerikaanse gebruikers in staat waren om toegang te krijgen tot de producten en diensten van Bybit zonder belangrijke identificatie-informatie te verstrekken, heeft de instantie nog geen rechtszaak aangespannen tegen de beurs.
