W ciągu ostatniego dnia niepotwierdzona liczba użytkowników Coinbase otrzymała e-maile od czołowej amerykańskiej giełdy kryptowalut, informujące ich, że informacje powiązane z ich kontami klientów mogą wkrótce zostać udostępnione Commodities Futures Trading Commission (CFTC) po tym, jak Coinbase otrzymał wezwanie do sądu.
Podczas gdy Coinbase odmówił publicznego komentarza na temat wezwania do sądu lub dokładnych danych, których dotyczy, nakaz prawny wydaje się być związany ze sprawą dotyczącą innej giełdy kryptowalut: Bybit, firmy z siedzibą na Dubaju założonej w 2018 roku przez Bena Zhou;
Osoba zaznajomiona ze sprawą potwierdziła TCN, że Coinbase rzeczywiście wysłała takie e-maile do klientów w tym tygodniu, ale nie chciała rozwinąć, jakie dokładnie informacje zostały zażądane przez CFTC, w jaki sposób te informacje odnoszą się do Bybit lub ilu klientów może mieć wpływ na wezwanie do sądu.
W liście do poszkodowanych klientów Coinbase napisał, że może zaprotestować przeciwko wezwaniu do sądu przed rzekomym terminem 30 listopada. Jednak osoba zaznajomiona ze sprawą powiedziała TCN, że Coinbase współpracuje z CFTC w celu ustalenia, jakie dane mogą wkrótce zostać przesłane do agencji federalnej – chociaż firma podobno pracuje nad ograniczeniem zakresu udostępnianych danych w jak największym stopniu.
Na Twitterze użytkownicy Coinbase, którzy otrzymali powiadomienie, zastanawiali się, dlaczego znaleźli się teraz na celowniku rządu federalnego. Niektórzy spekulowali, że tylko posiadacze kryptowalut, którzy korzystali zarówno z Coinbase, jak i Bybit, byli celem wezwania do sądu, potencjalnie w ramach rozwijającej się sprawy przeciwko Bybit.
każdy, kto kiedykolwiek wysłał z bybit do crimebase, otrzymał ten e-mail
prawdopodobnie cftc łowi użytkowników burgerów, aby ustalić jurysdykcję https://t.co/bw4Or5TI6P
– Napgone (@napgener) 28 listopada 2023
Ale wiele e-maili z wezwaniami do zapłaty wysłanych do klientów przez Coinbase i sprawdzonych przez TCN, zostało wysłanych do użytkowników, którzy twierdzą, że nigdy nie korzystali z Bybit ani nie tworzyli kont na giełdzie. Zapytany przez TCN o tych klientów, Coinbase odmówił komentarza. CFTC odmówiła komentarza, gdy skontaktował się z nią TCN.
CFTC Wezwanie do Coinbase w sprawie Bybit Fintech Ltd. i Bena Zhou. @coinbase & @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
– Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) November 27, 2023
CFTC pozwała wcześniej giełdy kryptowalut za niewprowadzenie wymogów dotyczących znajomości klienta (KYC), za prowadzenie nielegalnych giełd instrumentów pochodnych na aktywa cyfrowe oraz za oferowanie handlu kontraktami futures bez rejestracji.
W zeszłym tygodniu, w ramach historycznej ugody Binance z wieloma amerykańskimi agencjami rządowymi, w tym z Departamentem Sprawiedliwości USA, giełda zgodziła się zapłacić grzywnę w wysokości 1,35 miliarda dolarów za naruszenie tych konkretnych wytycznych CFTC.
Według strony internetowej firmy, Bybit zaczął wprowadzać standardy KYC we wszystkich swoich usługach dopiero w maju tego roku. Podczas gdy łączenie kont amerykańskich użytkowników Coinbase z kontami Bybit może być jednym ze sposobów udowodnienia przez CFTC, że amerykańscy użytkownicy byli w stanie uzyskać dostęp do produktów i usług Bybit bez podawania kluczowych informacji identyfikujących, agencja nie złożyła jeszcze żadnego pozwu przeciwko giełdzie.
