За последний день неподтвержденное число пользователей Coinbase получили электронные письма от ведущей криптовалютной биржи Америки, в которых им сообщалось, что информация, связанная с их клиентскими счетами, вскоре может быть передана Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) после того, как Coinbase получила повестку в суд.
Хотя Coinbase пока отказалась публично комментировать повестку в суд и то, к каким именно данным она относится, судебный приказ, судя по всему, связан с делом, касающимся другой криптовалютной биржи: Bybit, компании из Дубая, основанной в 2018 году Беном Чжоу.
Человек, знакомый с этим вопросом, подтвердил TCN, что Coinbase действительно рассылала подобные письма клиентам на этой неделе, но не стал уточнять, какая именно информация была запрошена CFTC, как эта информация связана с Bybit и сколько клиентов может быть затронуто повесткой в суд.
В своем письме к затронутым клиентам Coinbase написала, что может опротестовать повестку в суд до предполагаемого крайнего срока 30 ноября. Однако человек, знакомый с этим вопросом, сообщил TCN, что Coinbase работает с CFTC, чтобы определить, какие данные могут быть переданы федеральному агентству в ближайшее время — хотя компания, по сообщениям, работает над тем, чтобы максимально ограничить объем передаваемых данных.
В Твиттере пользователи Coinbase, получившие уведомление, задались вопросом, почему они теперь находятся под прицелом федерального правительства. Некоторые предположили, что повестка в суд была направлена только на тех держателей криптовалют, которые пользовались и Coinbase, и Bybit, что, возможно, является частью растущего дела против Bybit.
все, кто когда-либо отправлял с Bybit на Crimebase, получили это письмо.
вероятно, cftc ищет пользователей burger, чтобы установить юрисдикцию https://t.co/bw4Or5TI6P
— Napgone (@napgener) November 28, 2023
Но многочисленные электронные письма с уведомлением о вызове в суд, отправленные клиентам Coinbase и изученные TCN, были отправлены пользователям, которые утверждают, что никогда не пользовались Bybit и не создавали учетных записей на бирже. На вопрос TCN об этих клиентах Coinbase отказалась от комментариев. CFTC отказалась от комментариев, когда с ней связался TCN.
CFTC направила повестку в суд Coinbase по делу Bybit Fintech Ltd. и Бена Чжоу. @coinbase & @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
— Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) November 27, 2023
Ранее CFTC уже подавала в суд на криптобиржи за несоблюдение требований к знанию своих клиентов (KYC), за работу незаконных бирж деривативов на цифровые активы и за предложение торговли фьючерсами без регистрации.
Только на прошлой неделе в рамках исторического соглашения Binance с несколькими американскими государственными органами, включая Министерство юстиции США, биржа согласилась выплатить штраф в размере 1,35 миллиарда долларов за нарушение этих конкретных рекомендаций CFTC.
Bybit начала вводить стандарты KYC для всех своих сервисов только в мае этого года, как сообщается на сайте компании. Хотя подключение счетов американских пользователей Coinbase к счетам Bybit может стать для CFTC одним из способов доказать, что американские пользователи могли получить доступ к продуктам и услугам Bybit без предоставления ключевой идентификационной информации, агентство пока не подавало никакого иска против биржи.
