V posledních dnech obdržel nepotvrzený počet uživatelů Coinbase e-maily od přední americké krypto burzy, které je informovaly, že informace spojené s jejich zákaznickými účty mohou být brzy sdíleny s Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) poté, co bylo Coinbase doručeno předvolání.
Ačkoli Coinbase zatím odmítla obsílku veřejně komentovat, ani to, jakých konkrétních údajů se týká, zdá se, že právní příkaz souvisí se záležitostí týkající se jiné krypto burzy: Bybit, dubajské společnosti, kterou v roce 2018 založil Ben Zhou.
Osoba obeznámená se záležitostí potvrdila TCN, že Coinbase skutečně tento týden rozeslala zákazníkům takové e-maily, ale nechtěla upřesnit, jaké přesné informace CFTC požaduje, jak se tyto informace týkají společnosti Bybit nebo kolika zákazníků by se předvolání mohlo týkat.
Společnost Coinbase ve svém dopise dotčeným zákazníkům napsala, že by mohla proti předvolání protestovat u soudu před zjevným termínem 30. listopadu. Osoba obeznámená se záležitostí však TCN sdělila, že Coinbase spolupracuje s CFTC na určení toho, jaké údaje mohou být federálnímu úřadu brzy zaslány – ačkoli společnost údajně pracuje na tom, aby rozsah sdílených údajů co nejvíce omezila.
Na Twitteru se uživatelé Coinbase, kteří oznámení obdrželi, ptali, proč jsou nyní v hledáčku federální vlády. Někteří spekulovali, že předvolání se zaměřilo pouze na držitele kryptoměn, kteří využívali jak Coinbase, tak Bybit, což je potenciálně součástí rozrůstajícího se případu proti Bybitu.
každý, kdo někdy posílal z bybit na crimebase, dostal tento e-mail.
pravděpodobně cftc loví uživatele hamburgeru, aby zjistil příslušnost https://t.co/bw4Or5TI6P
– Napgone (@napgener) 28.11.2023
Několik e-mailů s oznámením o předvolání k soudu, které společnost Coinbase zaslala svým zákazníkům a které TCN prověřila, však bylo zasláno uživatelům, kteří tvrdí, že nikdy nepoužívali službu Bybit ani si na burze nevytvořili účet. Na dotaz TCN ohledně těchto zákazníků se společnost Coinbase odmítla vyjádřit. Komise CFTC se na dotaz TCN odmítla vyjádřit.
CFTC předvolání pro společnost Coinbase ve věci Bybit Fintech Ltd. a Bena Zhou. @coinbase & @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
– Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 27. listopadu 2023
CFTC již dříve zažalovala kryptografické burzy za to, že nezavedly požadavky na „poznej svého zákazníka“ (KYC), že provozovaly nelegální burzy s deriváty digitálních aktiv a že nabízely obchodování s futures bez registrace.
Právě minulý týden, jako jedna ze součástí historického vyrovnání společnosti Binance s několika americkými vládními agenturami včetně amerického ministerstva spravedlnosti, burza souhlasila se zaplacením pokuty ve výši 1,35 miliardy dolarů za porušení těchto konkrétních pokynů CFTC.
Podle webových stránek společnosti Bybit začala Bance nařizovat standardy KYC ve všech svých službách teprve v květnu tohoto roku. Přestože propojení účtů amerických uživatelů Coinbase s účty Bybit by mohlo být pro CFTC jedním ze způsobů, jak prokázat, že američtí uživatelé měli přístup k produktům a službám Bybit bez poskytnutí klíčových identifikačních údajů, agentura zatím žádnou žalobu na burzu nepodala.
