No último dia, um número não confirmado de usuários da Coinbase recebeu e-mails da principal bolsa de criptografia da América, informando-os de que as informações vinculadas às suas contas de clientes podem em breve ser compartilhadas com a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) depois que a Coinbase foi intimada.
Embora a Coinbase tenha se recusado a comentar publicamente sobre a intimação até agora, ou a quais dados exatos ela se refere, a ordem legal parece estar ligada a um assunto relativo a outra troca de criptografia: Bybit, a empresa sediada em Dubai fundada em 2018 por Ben Zhou.
Uma pessoa familiarizada com o assunto confirmou à TCN que a Coinbase de fato enviou esses e-mails aos clientes esta semana, mas não quis entrar em detalhes sobre quais informações exatas foram solicitadas pela CFTC, como essas informações pertencem à Bybit ou quantos clientes podem ser afetados pela intimação.
Na sua carta aos clientes afectados, a Coinbase escreveu que poderia protestar contra a intimação em tribunal antes de um aparente prazo de 30 de novembro. No entanto, uma pessoa familiarizada com o assunto disse à TCN que a Coinbase está a trabalhar com a CFTC para determinar que dados podem ser enviados em breve para a agência federal – embora a empresa esteja a trabalhar para limitar o âmbito dos dados partilhados tanto quanto possível.
No Twitter, os usuários da Coinbase que receberam o aviso questionaram por que eles estavam agora na mira do governo federal. Alguns especularam que apenas os detentores de criptomoedas que usavam tanto a Coinbase quanto a Bybit foram alvo da intimação, potencialmente como parte de um caso crescente contra a Bybit.
qualquer pessoa que tenha enviado dinheiro da bybit para a crimebase recebeu esse e-mail
provavelmente o cftc anda à procura de utilizadores do burger para estabelecer jurisdição https://t.co/bw4Or5TI6P
– Napgone (@napgener) November 28, 2023
Mas vários e-mails de aviso de intimação enviados aos clientes pela Coinbase, e analisados pelo TCN, foram emitidos para utilizadores que dizem nunca ter usado Bybit ou criado contas com a bolsa. Quando questionada pela TCN sobre esses clientes, a Coinbase não quis comentar. A CFTC não quis comentar quando contactada pela TCN.
CFTC Subpoena to Coinbase In The Matter Of Bybit Fintech Ltd. and Ben Zhou. @coinbase & @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
– Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 27 de novembro de 2023
A CFTC já processou anteriormente bolsas de criptografia por não instituir requisitos de conhecimento do seu cliente (KYC), por operar bolsas de derivativos de ativos digitais ilegais e por oferecer negociação de futuros sem registro.
Na semana passada, como parte do acordo histórico da Binance com várias agências governamentais dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA, a bolsa concordou em pagar uma multa de US $ 1,35 bilhão por violar essas diretrizes específicas da CFTC.
A Bybit só começou a exigir padrões KYC em todos os seus serviços em maio deste ano, de acordo com o site da empresa. Embora conectar as contas dos usuários da American Coinbase às contas da Bybit possa ser uma forma de a CFTC provar que os usuários americanos foram capazes de acessar os produtos e serviços da Bybit sem fornecer informações de identificação importantes, a agência ainda não entrou com nenhum processo contra a bolsa.
